Vô gia cư vì tin lời "nữ quái"

Trường hợp của vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan, SN 1971, trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh là một trong những “con mồi” bi đất nhất. Để có tiền đưa cho Nguyễn Thị Lan Anh (lúc này Hoa đã thay tên đổi họ) lo thủ tục sang Úc định cư, vợ chồng chị Lan đã phải gom góp tất cả số tiền tích cóp được, thậm chí bán cả căn nhà đang ở. Nhưng rồi khi đã nộp tất cả những gì mà mình có, đến thời hạn như đã hứa, vợ chồng chị Lan gọi điện cho Lan Anh thì điện thoại luôn trong tình trạng thuê bao không liên lạc được. Ra nước ngoài thì không ra được, đến ngôi nhà cũng bán nốt khiến vợ chồng chị Lan rơi vào cảnh vô gia cư.

Một nạn nhân khác của “siêu lừa” Hoàng Thị Kim Hoa là anh Nguyễn Minh Hoàn (trú tại Bắc Ninh). Anh Hoàn cho biết, qua một người quen giới thiệu anh biết tới Lan Anh và biết người này có khả năng lo thủ tục đưa người Việt nam ra nước ngoài định cư.

Do đó anh Hoàn đã chủ động gặp Lan Anh và nhờ chị ta lo thủ tục cho con trai mình đi xuất khẩu lao động tại Đức, sau đó sẽ định cư ở Ba Lan. Để lo thủ tục cho con xuất cảnh, anh Hoàn đã phải đưa cho Lan Anh số tiền gồm: 6.000USD, 9.000 euro và 80 triệu đồng (tổng cộng gần 500 triệu đồng).

Đối tượng lừa đạo sau khi phẫu thuật thẩm mỹ làm việc tại cơ quan công an.

Cũng với thủ đoạn nhận tiền, đàng hoàng viết giấy biên nhận rồi sau đó hứa hẹn từ 1 đến 3 tháng sẽ lo xong thủ tục nhưng khi cầm trọn số tiền của bị hại, “nữ quái” sẽ cao chạy xa bay. Thay đổi số điện thoại và chỗ ở khiến nạn nhân không thể tìm ra dấu vết.

Với mong muốn “đổi đời” ở trời Tây, không ít con em ở Hải Phòng đã mắc lừa của “nữ quái” này. Danh sách nạn nhân bao gồm: anh Hoàng Đắc Kiệm (thôn 4 Kiền Bái, Thủy Nguyên) đặt cọc cho Hoa 600 triệu đồng để cho con gái là Hoàng Thị Yến sang Anh; chị Đặng Thị Luyến (huyện An Dương) chuyển 345 triệu cho Hoa tại Ngân hàng ACB (Phòng giao dịch Tô Hiệu) để sang Anh; Trịnh Xuân Thức (An Lư, Thủy Nguyên) bị lừa 330 triệu đồng; Lê Quang Tới bị lừa 400 triệu đồng; Trần Đại Nghĩa bị lừa 650 triệu đồng... Tất cả các giao dịch đều thực hiện tại các ngân hàng hoặc viết tay dưới hình thức giấy biên nhận tiền có kèm cam kết cho khách hàng sang Anh hoặc đi du học.

Không chỉ Hải Phòng, hàng loạt các nạn nhân tại Hải Dương, Nghệ An, Vinh, Quảng Bình cũng đồng loạt kêu cứu: Lê Quang Hưng, Nguyễn Đức Huy (Hải Dương); Nguyễn Thị Vịnh, Bạch Duy Khương (Hà Tĩnh); Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Dũng (Nghệ An). Trong đó, nạn nhân bị lừa nhiều tiền nhất trú tại Hải Dương đã chuyển cho Hoa 20 hồ sơ có nguyện vọng đi du học Úc và số tiền gần 440.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng) bằng tiền mặt và qua ngân hàng. Theo tổng kết của các nạn nhân thì số tiền mà Hoa lừa đảo và chiếm đoạt của họ đã lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Thủ đoạn tinh vi vẫn không thoát được tội

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Trung tá Tô Anh Dũng đã giao nhiệm vụ cho Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận Long Biên nhanh chóng vào cuộc để sớm tìm ra đối tượng lừa đảo, thu hồi tài sản cho người bị hại. Các nguyên đơn sau đó đã được các trinh sát Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên mời đến, ghi lời khai.

Tại thời điểm ban đầu, Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của 7 bị hại. Khi làm việc với các bị can, một trong những khó khăn các trinh sát gặp phải đó là việc nhận dạng đối tượng gây án. Lần theo tung tích đối tượng, các trinh sát của Đội điều tra tổng hợp đã đi Quảng Ninh. Quá trình xác minh xác định Lan Anh là tên giả; chứng minh nhân dân đối tượng sử dụng cũng là giả.

Trong quá trình làm việc với Công an Quảng Ninh, các trinh sát có được thông tin quan trọng. Trước đó, Công an TP Hải Phòng đã từng xác minh về một trường hợp tên là Nguyễn Thị Lan Anh. Từ nguồn tin này, các trinh sát lại lặn lội xuống Hải Phòng.

Nạn nhân đăng sau khi bị lừa đăng lên face cá nhân để cảnh báo

Quá trình rà soát, với sự giúp đỡ của Công an TP Hải Phòng, trinh sát Đội tổng hợp, CA quận Long Biên đã xác định được Lan Anh có tên thật là Hoàng Thị Kim Hoa, đối tượng đồng thời liên quan đến các vụ án mà Công an TP Hải Phòng, Công an Hà Nội, Công an tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đang thụ lý điều tra.

Tuy nhiên, có một điểm bất thường là, đặc điểm nhận dạng giữa Hoàng Thị Kim Hoa và Nguyễn Thị Lan Anh lại hoàn toàn khác nhau. Chính bởi điều này nên những nạn nhân của Hoa đã không thể nhận diện được kẻ lừa đảo mình. Ngoài việc củng cố tài liệu, các trinh sát tiếp tục thu thập chữ viết của Lan Anh và Hoa. Với kết luận giám định đã được cơ quan Công an cung cấp, cán bộ Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên đã chứng minh được Lan Anh chính là Hoàng Thị Kim Hoa.

Sau này khi bị bắt, Hoàng Thị Kim Hoa đã khai nhận, để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, đối tượng này đã thay tên đổi họ, làm giả chứng minh thư và đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản; quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Kim Hoa về tội danh trên. Song vào thời điểm đó, Hoa đã bỏ trốn. Ngày 1-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định truy ra Hoàng Thị Kim Hoa và tổ chức lực lượng truy bắt nhưng không có kết quả.

Đến tháng 7-2019, Hoa đã bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ theo lệnh truy nã  của Công an quận Long Biên. Hiện vụ án đang được Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên điều tra, làm rõ.

Q. A

Bạn đang đọc bài viết Bài 2: Chân dung “nữ quái” lừa đảo hàng trăm tỷ: Phẫu thuật, thay tên đổi họ để lẩn trốn tại chuyên mục Pháp luật của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]