Ngày 20-9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM, vẫn đang làm việc với hai bị can gồm: Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) để làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó hai ngày, công an đã khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng với Nguyễn Thái Lĩnh và thi hành lệnh bắt khẩn cấp với Nguyễn Thái Luyện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn TháiLuyện có vai trò chủ mưu, đã chỉ đạo em trai mình là Lĩnh đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng một số lượng lớn đất nông nghiệp. Sau đó dùng tư cách pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc hệ thống tập đoàn, tự ý lập ra hàng loạt dự án khu dân cư “ma”, phân lô trái phép, quảng cáo gian dối nhằm lừa khách hàng ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất dưới dạng đất thổ cư. Từ đó chiếm đoạt một số lượng tiền lớn từ khách hàng.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh.

Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ điều tra. Đồng thời, thi hành lệnh khám xét tại nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thái Luyện.

Ngày 18-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM huy động lực lượng ập vào trụ sở chính của Công ty Alibaba trên đường Phạm Văn Đồng và chi nhánh công ty này trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) để thực hiện lệnh khám xét.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, đồ vật, tạm giữ một lượng lớn tiền, vàng và tài sản của Công ty Alibaba. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp được Công ty Alibaba mua lại để tạo dự án ảo rồi phân lô, bán nền cho khách hàng.

Trong sáng 20-9, hàng trăm khách hàng của Alibaba đã đến trụ sở Phòng PC03 trình báo, tố cáo hành vi lừa đảo công ty này. Hiện Phòng PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo của hai anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh.

Chiều 20-9, Công an TP.HCM tiếp tục khám xét trụ sở Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép là chi nhánh của Công ty Alibaba trên đường số 5 (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức). Đến cuối giờ chiều cùng ngày, việc khám xét vẫn tiếp tục được triển khai.

Theo PLO

Bạn đang đọc bài viết Xác định vai trò chủ mưu của CEO Alibaba trong vụ án lừa đảo tại chuyên mục Pháp luật của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]