“Trùm” đa cấp Liên Kết Việt phủ nhận con số 2.100 tỷ đồng lừa của người bị hại

Trước tòa, ông “trùm” đa cấp Lê Xuân Giang khai rằng không thể nhớ chính xác đã thu bao nhiêu tiền của các bị hại, nhưng phủ nhận con số hơn 2.100 tỉ đồng thu của 68.000 bị hại là không chính xác.

Chiều 21/12, TAND TP Hà Nội đã tiến hành xét hỏi bị cáo Lê Xuân Giang, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt, cùng 6 bị cáo liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty CP Liên Kết Việt. Tại phiên xét xử, tòa án triệu tập hơn 6.000 bị hại trong vụ án đến tham gia tố tụng và nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác.

“Trùm” đa cấp Liên Kết Việt phủ nhận con số 2100 tỷ đồng lừa của người bị hại
Bị cáo Lê Xuân Giang

Theo nội dung truy tố, từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang lợi dụng việc Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp đã cùng các bị cáo dùng những thủ đoạn tinh vi, cung cấp thông tin sai lệch để thực hiện hành vi lừa đảo, khiến bị hại nghĩ rằng Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng, liên doanh, liên kết với các cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng, được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện trung ương.

Với những cách thức, thủ đoạn như trên, Giang đã cùng các đồng phạm phát triển mạng lưới với 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh/TP. Tính đến tháng 11/2015, các bị can lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh/TP tham gia với tổng số tiền lên tới gần 2.100 tỉ đồng.

Số tiền trên Giang sử dụng hơn 869 tỉ đồng để chi hoa hồng, hơn 17 tỉ đồng chi trả cho nhà phân phối, hơn 82 tỉ đồng để sản xuất hàng hóa… Còn lại số tiền hơn 1.121 tỉ đồng đã bị các bị can lừa đảo, chiếm đoạt.

Tại phiên tòa, Lê Xuân Giang khai do việc kinh doanh diễn ra từ 5 năm trước nên đến nay, ông ta không nhớ con số chính xác đã lừa của các bị hại. Tuy nhiên, số tiền gần 2.100 tỉ đồng thu của 68.000 bị hại mà cáo trạng nêu là không chính xác vì trên thực tế, nhiều khách hàng có mã số ảo.

Trình bày về cách thức kinh doanh, Lê Xuân Giang khai giai đoạn đầu khi công ty mới thành lập, nhà đầu tư cần đặt cọc từ 7 triệu đến 8,6 triệu đồng để tham gia mạng lưới. Sau khi ký hợp đồng và đặt cọc, khách hàng được nhận một máy Ozone trị giá 3,5 triệu đồng kèm một lượng thực phẩm chức năng.

Theo lời khai của Giang, trong giai đoạn 2014-2015, công ty đều trả lãi đầy đủ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau đó, khách hàng ồ ạt tham gia với số lượng lớn nên Công ty Liên Kết Việt phải xin giãn thời gian để sản xuất thêm máy Ozone và thực phẩm chức năng để trả đủ cho nhà đầu tư.

"Khi mọi người đến đòi nợ, bị cáo phải bán biệt thự và lấy tiền trong tài khoản ngân hàng để trả cho khách hàng. Thậm chí, bị cáo còn bị nhà đầu tư thuê xã hội đen đến đòi tiền", Giang khai báo.

Theo kế hoạch, phiên toà xét xử vụ án này diễn ra trong 10 ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Sáng 22/12, HĐXX và đại diện VKSND tiếp tục xét hỏi 7 bị cáo.

Anh Thư

Bình luận bài viết

Bình luận

Ngày 20/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết qua kiểm tra một ngôi nhà trên đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội), Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội), Công an phường Mỹ Đình 1 phát hiện, thu giữ số lượng lớn thiết bị chơi cờ bạc "bịp."

Bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang đang say xỉn đã đấm, túm cổ áo chiến sĩ Cảnh sát Giao thông. Theo đó, vị Chi cục trưởng này bị xử phạt 38 triệu đồng.

Thuấn là chấp hành viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) trong lúc nhận tiền của người nhà một bị can để chạy án thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã chuyển kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can pháp nhân Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam và bị can Lê Đình Trung (SN 1967, Giám đốc Công ty) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Công an huyện Yên Thuỷ (Hoà Bình), vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo bán phong lan đột biến, số tiền lừa đảo chiếm đoạt lên tới 4,6 tỷ đồng.

Hai nhóm học sinh trường THPT Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mâu thuẫn trên mạng xã hội đã hẹn nhau, cầm dao rựa 'hỗn chiến'.

Cơ quan điều tra xác định tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy cực kỳ tinh vi, thuê 9 đường dây vận chuyển hơn 250.000 chiếc điện thoại, máy nghe nhạc lậu... từ nước ngoài qua đường biển, đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ, thu lời bất chính hơn 220 tỉ đồng.

Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố, bắt giam 3 thủ phạm trong vụ phá rừng tại tiểu khu 241b, xã Phi Tô. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) ra quyết định truy nã kẻ nổ súng vào xe chở 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền, tối 4-1 tại quán karaoke Tuấn Anh, ở thị trấn Thanh Miện.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455