Nghệ An: Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng của Công ty tài chính Tân Tín Đạt, số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Nghệ An huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngay trong ngày đầu tiên ra quân, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xoá đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh, bước đầu bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn 1.000 tỷ đồng.

Nghệ An Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng của Công ty tài chính Tân Tín Đạt số tiền giao dịch hơn 1000 tỷ đồng
Công an Nghệ An triệt phá đường dây cho vay lãi nặng của Công ty tài chính Tân Tín Đạt, số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Theo đó, từ rạng sáng 15/12/2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Lực lượng Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Nghệ An Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng của Công ty tài chính Tân Tín Đạt số tiền giao dịch hơn 1000 tỷ đồng
Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt triển khai bắt, khám xét tại 51 đại lý của Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành trên cả nước.

Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (sinh năm 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước.

Để triệt xoá đường dây này, Ban chuyên án đã mất rất nhiều thời gian, công sức; phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

PV

Bình luận bài viết

Người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp được hỗ trợ tiền thuê nhà kể từ ngày 11/1/2022 đến hết năm 2023.

Ngày 21/1, Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 03 bị can để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ liên quan đến vụ án để cho xe vượt tuyến trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá.

Ngày 21/1, UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt Trần Xuân Dũng (sinh năm 1983) ở khu 3, phường Phả Lại, TP.Chí Linh do kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Bất chấp các quy định của Luật Báo chí năm 2016, Công ty Điện lực Lai Châu đã đưa ra các điều kiện vô lý nhằm hạn chế sự tiếp cận thông tin một cách khách quan.

Ông Phạm Vũ Phương - Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Khách sạn Trường Huy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lập khống hồ sơ để lừa đảo ngân hàng gần 156 tỉ đồng.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455