Quảng Bình: Phá chuyên án lừa đảo 1.000 tỷ đồng bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao

Ngày 17/12/2021, Công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công Chuyên án thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Vào khoảng tháng 7/2020, thông tin về sự việc một số đối tượng trên địa bàn TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình mời gọi, lôi kéo người dân đến ngân hàng để mở tài khoản cá nhân không phải mất tiền mà còn được nhận 100.000 đồng/tài khoản. Để kích thích đối với số đối tượng môi giới, các đối tượng này chi trả lợi nhuận cho những ai mời gọi người khác đến mở tài khoản thành công thì được hưởng 40.000 đồng/tài khoản.

Quảng Bình Phá chuyên án lừa đảo 1000 tỷ đồng bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao
Ban Chuyên án làm việc với Nguyễn Cao Hoàng (áo đen) tại quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Theo nhận định của Cơ quan chức năng, đây không đơn thuần tội phạm chỉ mở tài khoản để hưởng lợi nhuận mà có nhiều nghi vấn liên quan đến hành vi phạm tội khác. Hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng, sử dụng công nghệ để thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin tài khoản ngân hàng trái phép, với nhiều đối tượng tham gia và hoạt động liên tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp giao Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập Chuyên án để đấu tranh, làm rõ; cùng phối hợp có sự tham gia của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình.

Qua quá trình theo dõi, rạng sáng 15/12, Ban Chuyên án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an TP Đồng Hới chia làm 10 Tổ công tác đồng loạt ra quân đột kích tại các điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP Đà Nẵng để bắt giữ các đối tượng.

Bước đầu, các Tổ công tác đã triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Theo thông tin của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (sinh năm 1993, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã thuê Hoàng Trung Thương (sinh năm 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng. Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Đối với tài khoản mua từ Nguyễn Tiến Đức (sinh năm 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Hà Đăng Tiến (sinh năm 2002, trú tại xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) thì Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (sinh năm 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tạo Chứng minh nhân dân (CMND) giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Sau đó, các đối tượng này bán lại tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.

Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Quảng Bình Phá chuyên án lừa đảo 1000 tỷ đồng bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao
Nhiều CMND bị làm giả để phục vụ hoạt động phạm tội của các đối tượng và tang vật, tài liệu liên quan trong vụ án.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban Chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan…

Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức và tập trung lực lượng để làm việc với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc. Đồng thời, đang tiếp tục cũng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng án. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cũng thông báo cho các tổ chức, cá nhân là bị hại để giải quyết, điện thoại liên hệ: 0691400324.

Phương Nam(T/H)

Bình luận bài viết

Ngày 21/1, Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 03 bị can để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ liên quan đến vụ án để cho xe vượt tuyến trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá.

Ngày 21/1, UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt Trần Xuân Dũng (sinh năm 1983) ở khu 3, phường Phả Lại, TP.Chí Linh do kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Bất chấp các quy định của Luật Báo chí năm 2016, Công ty Điện lực Lai Châu đã đưa ra các điều kiện vô lý nhằm hạn chế sự tiếp cận thông tin một cách khách quan.

Ông Phạm Vũ Phương - Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Khách sạn Trường Huy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lập khống hồ sơ để lừa đảo ngân hàng gần 156 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương đã phát lệnh truy nã bị can Ngụy Khắc Vinh (34 tuổi, quê Thanh Hoá), Giám đốc Công ty TNHH địa ốc VHO (trụ sở đóng trên đường Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, TP Thuận An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455