Tin nóng:

Truy tố đối tượng làm giả hồ sơ vay, chiếm đoạt tiền của ngân hàng 

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tân (SN 1989, ở Tây Hồ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 27/11/2018, Công an Hà Nội nhận được đơn của một Ngân hàng thương mại cổ phần tố cáo Tân có hành vi dùng giấy tờ giả để làm hồ sơ vay tín chấp nhằm chiếm đoạt tiền của NH.

Truy tố đối tượng làm giả hồ sơ vay lừa đảo tiền của ngân hàng 
Tân đã làm giả hồ sơ vay chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của ngân hàng 

Quá trình điều tra xác định, Tân làm cộng tác viên của ngân hàng từ tháng 1-9/2014, có nhiệm vụ tư vấn và hướng dẫn khách hàng vay tín chấp.

Khi không làm cộng tác viên nữa, vào tháng 1/2016, bị can dùng thông tin cá nhân của mình để làm hồ sơ mở thẻ tín dụng khoản vay 300 triệu đồng.

Tháng 3/2016, Tân tiếp tục dùng thông tin cá nhân để làm hồ sơ vay thấu chi khoản vay 44 triệu đồng. Hiện cả hai khoản vay này bị can chưa tất toán.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7- 8/2017, do làm ăn, kinh doanh bị thua lỗ, lợi dụng chính sách cho vay bằng tín chấp không cần tài sản đảm bảo của ngân hàng, Tân thuê một đối tượng lên Tỉnh (chưa xác định được lai lịch, nhân thân) làm giả CMTND, sổ hộ khẩu, bảng xác nhận thông tin nhân sự và thu nhập của khách hàng mang tên Nguyễn Thị Yến.

Bị can trực tiếp viết và ký phần nội dung cam kết giả khách hàng Nguyễn Thị Yến trên Giấy đăng ký kiêm hợp đồng cho vay không tài sản đảm bảo, mở và sử dụng tài khoản thanh toán trong hồ sơ của khách hàng để làm thủ tục vay, rồi chiếm đoạt tiền của ngân hàng này.

Tân và Tỉnh bàn bạc thống nhất, sau khi được giải ngân, toàn bộ số tiền được chuyển vào các tài khoản giả mạo mở tại ngân hàng với nội dung “thanh toán tiền hàng, mua đồ…” để tránh bị phát hiện.

Cáo trạng xác định, Tân đã làm 17 bộ hồ sơ giả mạo thông tin khách hàng để đề nghị vay vốn. Sau khi ngân hàng giải ngân, bị can chuyển tiền vào các tài khoản giả mạo và chuyển đến tài khoản của Tân và tài khoản của người nhà.

Tổng số tiền bị can đã chiếm đoạt là gần 2,4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định, các nhân viên kiểm soát, tín dụng của ngân hàng đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ vay vốn của các khách hàng giả mạo do không biết sự thật nên chưa đủ căn cứ để bị xử lý hình sự.

Cẩm Tú

Bình luận bài viết

Bình luận

Công an huyện Yên Thuỷ (Hoà Bình), vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo bán phong lan đột biến, số tiền lừa đảo chiếm đoạt lên tới 4,6 tỷ đồng.

Hai nhóm học sinh trường THPT Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mâu thuẫn trên mạng xã hội đã hẹn nhau, cầm dao rựa 'hỗn chiến'.

Cơ quan điều tra xác định tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy cực kỳ tinh vi, thuê 9 đường dây vận chuyển hơn 250.000 chiếc điện thoại, máy nghe nhạc lậu... từ nước ngoài qua đường biển, đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ, thu lời bất chính hơn 220 tỉ đồng.

Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố, bắt giam 3 thủ phạm trong vụ phá rừng tại tiểu khu 241b, xã Phi Tô. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) ra quyết định truy nã kẻ nổ súng vào xe chở 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền, tối 4-1 tại quán karaoke Tuấn Anh, ở thị trấn Thanh Miện.

Tết Nguyên đán sắp tới cũng là thời điểm các hoạt động mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép diễn ra sôi nổi và phức tạp nhất trong năm. Chủ động nắm bắt tình hình, các lực lượng chức năng luôn đề cao cảnh giác, tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm.

Dù đang là Phó Trưởng Công an xã bán chuyên trách nhưng Nguyễn Trung Kiên lại có hành vi bán hàng chục cân pháo nổ trên mạng xã hội để lấy tiền tiêu xài.

Theo Kết luận điều tra, dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài. Tuy nhiên, chủ 2 tiệm vàng này khai chỉ vận chuyển tiền cho khách hàng trong nước.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu – Công an TP Hà Nội đã vào cuộc làm rõ các sai phạm liên quan đến việc lãnh đạo VIETRANS ký khống nhiều hợp đồng dịch vụ chiếm đoạt tiền nhà nước.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455