Nguyên nhân khiến doanh nhân bất động sản Ngô Thị Điều bị bắt

Doanh nhân bất động sản Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh, bị cáo buộc trốn thuế khi chuyển nhượng 262 lô đất khu đô thị mới Nam Tuy Hòa (Phú Yên).

Mới đây, ngày 28/9, nhiều nguồn tin báo chí cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Điều (39 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (có trụ sở tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Bà Điều bị khởi tố điều tra tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 BLHS.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khám xét nơi làm việc, chỗ ở của bà Điều ở TP Quy Nhơn. Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét của cơ quan điều tra đã được VKSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Nguyên nhân khiến doanh nhân bất động sản Ngô Thị Điều bị bắt
Lực lượng chức năng đang tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở của bà Ngô Thị Điều - Ảnh: VKSNDPY

Bước đầu điều tra, cơ quan CSĐT nhận định nữ doanh nhân này đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp.

Dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, bà Điều đã tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất trên để lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quá trình chuyển nhượng, bị can căn cứ nhu cầu thị trường để 3 lần tăng giá đất (mỗi lần tăng khoảng từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/m2 tùy vào vị trí). Giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng ban đầu.

Trong thời gian từ ngày 7/8/2017 đến tháng 9/2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là gần 158 tỷ đồng, nhưng thực tế bà đã bán số thửa đất này với tổng số tiền là gần 321 tỷ đồng (chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng gần 159 tỷ đồng) gây thất thu tiền thuế cho Nhà nước hơn 2 tỉ đồng.

Một nguồn tin cho hay đến ngày 17/8/2021, bà Điều đã nộp bổ sung tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản tại Chi cục Thuế TP Tuy Hòa là hơn 3,2 tỉ đồng.

Nguyên nhân khiến doanh nhân bất động sản Ngô Thị Điều bị bắt
Khu đô thị nam Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Liên quan đến dự án này, tháng 5/2016, tỉnh Phú Yên giao Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới nam TP Tuy Hòa, phường Phú Đông (giai đoạn 1). Năm 2017, Phú Yên tổ chức bán đấu giá một trong 4 khu đất với 262 lô nhà ở liền kề với phương thức giảm 5% tổng giá trị trúng đấu giá và hỗ trợ 16 tháng lãi suất cho người trúng đấu giá.

Kết quả, bà Ngô Thị Điều trúng đấu giá 262 lô đất với số tiền gần 162,5 tỷ đồng. Thực tế, bà Điều chỉ phải nộp hơn 154,4 tỷ đồng, thấp hơn giá khởi điểm của 262 lô đất này khoảng 8 tỷ đồng (theo phương thức giảm 5% tổng giá trị trúng đấu giá).

Liên quan vụ việc này, ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Yên quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh này và bà Nguyễn Thị Nở, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đến ngày 24/8, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can đối với ông Ngô Quang Phú (Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Ngọc Duy (cùng 46 tuổi, Phó cục trưởng Cục Thuế) và Mai Hắc Lợi (59 tuổi, Phó giám đốc Sở Tư Pháp, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng đấu giá 262 lô đất khu đô thị nam TP Tuy Hòa) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo hồ sơ, ba bị can Phú, Lợi, Duy có vai trò “giúp sức” cho ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, trong việc giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất khu đô thị mới nam TP Tuy Hòa không đúng quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

Hồng Quang (T/H)

Bình luận bài viết

Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Shop quần áo Mai Hường, số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá.

Khi biết chị Giang vừa vay được số tiền 1 tỷ đồng từ trong ngân hàng VP Bank thì nhóm cướp trên lập tức cử người tiếp cận, dàn cảnh đòi nợ, sau đó giật túi tiền của chị Giang tẩu thoát.

Bộ Tài chính quy định phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ được phân loại rõ thành phí cấp lần đầu, phí cấp mới trong khi quy định cũ chỉ quy định là phí “cấp”.

Trần Văn Quy, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa, đã để cho "lâm tặc" khai thác 12 cây gỗ các loại với tổng khối lượng 84,93m3, gây thiệt hại 278,5 triệu đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, vụ khởi tố và bắt tạm giam Chủ tịch Công ty dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan là liên quan đến đấu thầu đất đai, với thủ đoạn "vây thầu".

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455