Bắt giam đối tượng ở Hà Nam lập sàn giao dịch tiền ảo để lừa đảo 55 tỷ đồng

Cơ quan Công an Thị xã Duy Tiên (Hà Nam) vừa khởi tố, bắt giam đối tượng có hành vi chiếm đoạt 55 tỷ đồng qua sàn giao dịch tiền ảo.

Ngày 1/12, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Ninh Đắc Huân (sinh năm 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo.

Tại cơ quan Công an, Huân khai là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.com đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.

Bắt giam đối tượng ở Hà Nam lập sàn giao dịch tiền ảo để lừa đảo 55 tỷ đồng
Ảnh minh hoạ.

Đối tượng Huân đã tổ chức nhiều sự kiện tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng; quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên Youtube, Facebook để lấy niềm tin với khách hàng...

Với phương thức, thủ đoạn trên, tính từ đầu tháng 11/2020 đến nay, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam) với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng và khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay, đã có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duy Tiên đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Ninh Đắc Huân vì tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thảo Anh (t/h)

Bình luận bài viết

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Tấn Cường, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Với hình thức rao bán vé máy bay giả, chiếm đoạt tiền tỷ của 30 bị hại, đối tượng Kim Anh Dũng đã chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng tù 30 người bị hại (là người Việt Nam ở nước ngoài).

Ngày 24/1, Bộ Tài chính thông tin về việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.

Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thu Thủy là bạn gái của Trần Văn Nam, bị can dùng súng gây ra vụ cướp 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở Hải Phòng.

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa phát hiện, thu giữ 2.500 bộ kit test nhanh COVID-19 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455