Bộ Công an yêu cầu rà soát tài khoản ngân hàng của nhiều nghệ sĩ

Khi nhận được công văn của Bộ Công an, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã gửi văn bản chuyển tiếp tới các tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng sẽ có trách nhiệm phối hợp, sao kê tài khoản... thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và gửi thẳng cho cơ quan công an.

Chiều 14/10, một lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Nhà nước xác nhận Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát, xác định tài khoản các nghệ sĩ đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận và giải ngân.

Cụ thể, Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản của các cá nhân: Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên), Huỳnh Trấn Thành (tức danh hài Trấn Thành).

Bộ Công an yêu cầu rà soát tài khoản ngân hàng nhiều nghệ sĩ
Bộ Công an yêu cầu sao kê tài khoản của Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành.

Theo đó, C02 đang xác minh, điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu "Lạm dụng tín nhiệm tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, cơ quan này không có quyền yêu cầu các ngân hàng thương mại kiểm tra, cung cấp thông tin của khách hàng ngoài mục đích phục vụ công tác thanh tra.

Khi nhận được công văn của Bộ Công an, đơn vị này đã gửi văn bản chuyển tiếp tới các tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng sẽ có trách nhiệm phối hợp, sao kê tài khoản... thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và gửi thẳng cho cơ quan công an.

Đại diện Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết: “Theo quy định Nghị định 117 về giữ bí mật thông tin khách hàng, các tổ chức tín dụng không gửi lại kết quả rà soát tài khoản của các cá nhân trên cho chúng tôi mà trực tiếp gửi thẳng cho cơ quan công an".

Cùng ngày, lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại có trụ sở chính tại Hà Nội và TP.HCM cho biết chưa nhận được văn bản của cơ quan công an về việc cung cấp sao kê tài khoản những nghệ sĩ tiếp nhận tiền từ thiện, quyên góp nhằm hỗ trợ người dân khó khăn.

"Khi cơ quan công an yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng để phục vụ công tác điều tra thì ngân hàng có trách nhiệm cung cấp trực tiếp cho công an" - lãnh đạo một ngân hàng thương mại ở TP.HCM nói.

Hiện Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đang thụ lý, kiểm tra, xác minh tố giác tội phạm và đơn tố cáo liên quan một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ, quyên góp từ thiện, tài trợ trong đợt bão lũ ở miền Trung năm 2020.

Mai Ngọc (t/h)

Bình luận bài viết

Dự báo thời tiết đêm nay 22/10 và ngày mai 23/10 các khu vực trên cả nước theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Với mức cho thuê 3 ngày là 2,9 triệu đồng, 7 ngày khoảng 5 triệu đồng, hệ thống karaoke ICOOL “ship” nguyên dàn máy tới nhà cho khách hát đang gây "sốt" tại TP.HCM.

Sáng 22/10, Bộ Y tế công bố cấp độ dịch Covid-19 của toàn bộ 63/63 tỉnh thành trong cả nước. Có 26 địa phương đang ở cấp độ 1; 37 tỉnh thuộc cấp độ 2; không có tỉnh thành cấp độ 3, 4 theo đánh giá cấp độ dịch của Bộ Y tế đến hết ngày 21/10.

Với mong muốn hiện thực hóa ước mơ, hoài bão cho nhiều em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển vừa trao tặng 3,5 tỷ đồng cho “Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” của tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 22/10, lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe tải bị nước cuốn trôi làm hai vợ chồng mất tích. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ của tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân trong chiếc xe bị nước lũ cuốn trôi trong đêm.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455