Bộ Công an yêu cầu rà soát tài khoản ngân hàng của nhiều nghệ sĩ

Khi nhận được công văn của Bộ Công an, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã gửi văn bản chuyển tiếp tới các tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng sẽ có trách nhiệm phối hợp, sao kê tài khoản... thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và gửi thẳng cho cơ quan công an.

Chiều 14/10, một lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Nhà nước xác nhận Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp rà soát, xác định tài khoản các nghệ sĩ đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận và giải ngân.

Cụ thể, Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản của các cá nhân: Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên), Huỳnh Trấn Thành (tức danh hài Trấn Thành).

Bộ Công an yêu cầu rà soát tài khoản ngân hàng nhiều nghệ sĩ
Bộ Công an yêu cầu sao kê tài khoản của Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành.

Theo đó, C02 đang xác minh, điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu "Lạm dụng tín nhiệm tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, cơ quan này không có quyền yêu cầu các ngân hàng thương mại kiểm tra, cung cấp thông tin của khách hàng ngoài mục đích phục vụ công tác thanh tra.

Khi nhận được công văn của Bộ Công an, đơn vị này đã gửi văn bản chuyển tiếp tới các tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng sẽ có trách nhiệm phối hợp, sao kê tài khoản... thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và gửi thẳng cho cơ quan công an.

Đại diện Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết: “Theo quy định Nghị định 117 về giữ bí mật thông tin khách hàng, các tổ chức tín dụng không gửi lại kết quả rà soát tài khoản của các cá nhân trên cho chúng tôi mà trực tiếp gửi thẳng cho cơ quan công an".

Cùng ngày, lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại có trụ sở chính tại Hà Nội và TP.HCM cho biết chưa nhận được văn bản của cơ quan công an về việc cung cấp sao kê tài khoản những nghệ sĩ tiếp nhận tiền từ thiện, quyên góp nhằm hỗ trợ người dân khó khăn.

"Khi cơ quan công an yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng để phục vụ công tác điều tra thì ngân hàng có trách nhiệm cung cấp trực tiếp cho công an" - lãnh đạo một ngân hàng thương mại ở TP.HCM nói.

Hiện Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đang thụ lý, kiểm tra, xác minh tố giác tội phạm và đơn tố cáo liên quan một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ, quyên góp từ thiện, tài trợ trong đợt bão lũ ở miền Trung năm 2020.

Mai Ngọc (t/h)

Bình luận bài viết

Học sinh THPT ở Hà Nội trong khu vực dịch cấp 1 và 2, trong 14 ngày (tính đến 30/11) không có ca mắc Covid-19 cộng đồng có thể được đến trường từ 6/12.

Kêu gọi người dân thực hiện nghiêm 5K, củng cố hệ thống y tế, tăng cường độ phủ vaccine... là những biện pháp được TP.HCM thực hiện trước những lo ngại về biến chủng Covid-19 mới.

Một đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm học sinh đánh nhau tại điểm giữ xe bên cạnh Trường THPT Lộc Thành (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Thất nghiệp, chồng mất vì dịch COVID-19, chị Duyên chạy xe máy chở con hơn 1 tháng tuổi về quê ở Đắk Nông. Trên đường về, kiệt sức vì đường xa mẹ con chị dừng xe đứng run rẩy dưới cơn mưa được lực lượng CSGT phát hiện và giúp đỡ.

Liên quan đến vụ việc sản phụ mang thai 6 tháng, tử vong sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện (BV) Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng), ngày 29/11, phản ánh đến Lao Động, anh Nguyễn Quang Việt (29 tuổi, ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, ngày 27.11, có hai thanh niên “dân xã hội” xăm trổ kín người đến gặp gia đình để đàm phán.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455