Tin nóng:

Cảnh báo hành vi lừa đảo, gian lận thương mại của một số doanh nghiệp UAE

Thời gian qua, Thương vụ Việt Nam tại UAE liên tục tiếp nhận và xử lý nhiều trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhận được lời mời chào bán, mua hàng, ký kết hợp đồng giao dịch thương mại có dấu hiệu lừa đảo, gian lận từ một số doanh nghiệp có trụ sở tại UAE.

Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) cho biết, trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2020 khi xảy ra đại dịch Covid-19, Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE liên tục tiếp nhận, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhận được lời mời chào bán, mua hàng, ký kết hợp đồng giao dịch thương mại có dấu hiệu lừa đảo, gian lận từ một số doanh nghiệp có trụ sở tại UAE.

Mặc dù đã có các cảnh báo, lưu ý đối với các doanh nghiệp trong nước, tuy nhiên, do tâm lý chủ quan, lợi nhuận cao, nghiệp vụ ngoại thương hạn chế, cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến việc đi lại, gặp gỡ làm việc trực tiếp hoặc kiểm tra hàng hóa… bị gián đoạn, chuyển hướng sang hình thức giao thương online, nên vẫn có nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị lừa, thiệt hại nặng nề trong giao dịch. Tình trạng này đã gây tâm lý e ngại và lo lắng cho các doanh nghiệp Việt Nam khi làm ăn kinh doanh với thị trường này.

Cảnh báo hành vi lừa đảo gian lận thương mại của một số doanh nghiệp UAE
Cảnh báo hành vi lừa đảo, gian lận thương mại của một số doanh nghiệp UAE

Thương vụ Việt Nam tại UAE cảnh báo một số hình thức gian lận thương mại như:
- Giao hàng không trả tiền;

- Làm giả giấy tờ, thậm chí là giấy tờ ngân hàng để lấy hàng, cài người lấy chứng từ xuất khẩu;

- Sử dụng hacker xâm nhập địa chỉ email của 02 bên doanh nghiệp đang có giao dịch, theo dõi tiến trình đàm phàn. Khi bên mua chuẩn bị chuyển tiền mua hàng hóa thì hack hòm thư email (hoặc tạo 1 tài khoản email có địa chỉ gần giống tuyệt đối với email của bên bán) để gửi thông tin tài khoản lừa đảo. Sau khi bên mua chuyển tiền vào tài khoản lừa đảo, đối tượng sẽ ngay lập tức rút tiền và biến mất.

- Lợi dụng sự bất cẩn, thiếu chuyên nghiệp của các doanh nghiệp trong nước như không yêu cầu tổ chức giám định có uy tín kiểm tra hàng trước khi giao hàng, không thẩm định các thông tin về doanh nghiệp đối tác, không có người của phía Việt Nam sang để làm việc… để chuyển hàng không giá trị, không đúng hợp đồng, hoặc thông báo hàng hỏng, kém chất lượng để ép giá, trừ nợ hoặc đòi bồi thường…

Cũng theo Thương vụ Việt Nam, một số dấu hiệu mà doanh nghiệp có thể nhận biết lừa đảo như: Việc đàm phán giá cả, hợp đồng diễn ra dễ dàng, nhanh chóng, ít đàm phán mặc cả, chấp nhận giá cao…; Bắt đặt cọc để nhận khoản tiền đầu tư hoặc làm các thủ tục giấy tờ tại UAE; Không cung cấp hoặc các giấy tờ cung cấp của nhiều pháp nhân khác nhau; Mở L/C tại ngân hàng không uy tín của nước thứ 3; Giấy phép kinh doanh tại UAE sắp hết hạn…

Thương vụ Việt Nam tại UAE thông báo danh sách một số doanh nghiệp UAE có dấu hiệu lừa đảo trong thời gian qua. Đề nghị các doanh nghiệp lưu ý trong quá trình giao dịch với các công ty có tên dưới đây:

- GREEN LIGHT FOODSTUFF TRADING LLC

- CLIMAX GENERAL TRADING LLC

- Loyalpur General Trading LLC

- Choice Global FZC / Vital Fresh General Trading LLC

- International Dragon Food Trading LLC (IDP)

Thương vụ Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp trong nước cần chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật của nguồn nhân lực làm công tác ngoại thương, phát triển thị trường của doanh nghiệp mình. Đặc biệt cẩn trọng đối với phương thức thanh toán để tránh rủi ro trong giao dịch.

Minh Phương

Bình luận bài viết

Bình luận

Số liệu báo cáo của Hải quan Việt Nam cho thấy, trong tháng 1/2021, Việt Nam đã xuất khẩu 38.263 tấn cá tra, giảm 20% và 49% so với số liệu của năm 2020 và 2019.

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, 4 tháng đầu năm 2021, hàng hóa qua cảng biển Việt Nam ước đạt gần 230 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quí 1/2021, lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc tăng rất cao, đạt 3.900 chiếc, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước.

Sau 8 tháng thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường EU đạt gần 4,8 tỷ USD.

Mặc dù là nước xuất khẩu cao su hàng đầu thế giới, nhưng hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn cao su để đáp ứng nhu cầu sản xuất và chế biến.

Trong quý 1/2021, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 1,69 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2020...

Trong tháng 3/2021, lượng xuất khẩu sắt thép các loại đạt trên 1,23 triệu tấn, trị giá hơn 899 triệu USD, tăng 64,6% về lượng và 66,4% về trị giá so với tháng trước.

Số liệu mới đây được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy giá trị xuất siêu của Việt Nam trong tháng 3 tăng gấp 3 lần so với số liệu của Tổng cục Thống kê ước tính trước đó, từ 400 triệu USD lên mức 1,2 tỷ USD.

Trong tháng 3 vừa qua, tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu lên tới 86 triệu bao tăng 121% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455