Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo ngân hàng GPBank gây thiệt hại 961 tỷ đồng

Cựu chủ tịch HĐQT và cựu tổng giám đốc Ngân hàng GPBank cùng đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) vừa bị đề nghị truy tố.

Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố các bị can liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty CP M&C, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).

Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” gồm: Tạ Bá Long (65 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank), Đoàn Văn An (62 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT), Phạm Quyết Thắng (47 tuổi, nguyên TGĐ), Đỗ Trung Thành (50 tuổi, nguyên Phó TGĐ), Nguyễn Văn Thành (43 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng), Nguyễn Thuỳ Dương (40 tuổi, chuyên viên), Lương Hồng Thái (39 tuổi, nguyên PGĐ GPBank chi nhánh TP. HCM), Nguyễn Toàn Thắng (46 tuổi, nguyên PGĐ PGBank chi nhánh TP. HCM), Nguyễn Thanh Tuấn (43 tuổi, nguyên Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng), Lê Ngọc Thắng (35 tuổi, chuyên viên).

Đề nghị truy tố cựu lãnh đạo ngân hàng GPBank gây thiệt hại 961 tỷ đồng
Nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank Tạ Bá Long và nguyên Tổng Giám đốc GPBank Phạm Quyết Thắng

Đề nghị truy tố 3 bị can khác liên quan đến vụ án trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Phùng Ngọc Khánh (nguyên phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn), Kim Văn Bộ (nguyên phó giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn).

Kết luận điều tra nêu, Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower được thành lập để thực hiện dự án Cao ốc Sài Gòn M&C. Tháng 9-2009, nhằm sử dụng các căn hộ tại dự án để huy động, vay vốn trái phép các tổ chức, cá nhân nên bị can Phùng Ngọc Khánh không thông qua HĐQT Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower đã ký hợp đồng phân chia sản phẩm sàn căn hộ hình thành từ dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng, bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One Tower cho Công ty M&C.

Tháng 8-2011, Phùng Ngọc Khánh biết Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn, có nhiều mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên đã gặp và nhờ Hiếu sử dụng các căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để thế chấp vay vốn ngân hàng 305 tỷ đồng.

Nguyễn Trọng Hiếu sau đó đã gặp Tạ Bá Long, Phạm Quyết Thắng đề nghị cho Công ty M&C vay 305 tỷ đồng. Tại các cuộc gặp gỡ, bị can Long và Thắng đồng ý cho vay tiền, kèm điều kiện phải chi 10% trên tổng số tiền được vay.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, lãnh đạo GPBank nhận thấy dự án cao ốc Sài Gòn M&C đã thế chấp và vay vốn tại nhiều ngân hàng khác. Do vậy, phương án được thay đổi là để Công ty M&C sẽ làm thủ tục bán 6 căn hộ của dự án cho Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn để công ty này làm hồ sơ vay vốn. Số tiền được GPBank giải ngân chuyển đến tài khoản của Công ty M&C và được Phùng Ngọc Khánh rút ra sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Ông Khánh đã chỉ đạo nhân viên chuyển lại tổng cộng hơn 101 tỉ đồng vào tài khoản Công ty CP Phát triển điện lực Sài Gòn trong khi ông Hiếu cùng nhân viên ra ngân hàng rút 30 tỉ đồng để chuyển cho ông Văn An - Phó chủ tịch GPBank - theo thỏa thuận.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi giải ngân cho Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn vay hơn 300 tỷ đồng, GPBank đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến công ty này không trả được tiền cho GPBank.

Theo kết luận điều tra, tính đến ngày 25/8/2020, GPBank xác định số tiền thiệt hại là 961 tỉ đồng, trong đó số nợ gốc là 305 tỉ đồng, tiền lãi và lãi quá hạn là 656 tỉ đồng.

Phương Lê (t/h)

Bình luận bài viết

Bình luận

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách điện tử: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455