Tin nóng:

Hai tiệm vàng ở phố Hà Trung giao dịch hàng ngàn tỉ đồng với công ty của ông chủ Nhật Cường

Theo Kết luận điều tra, dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài. Tuy nhiên, chủ 2 tiệm vàng này khai chỉ vận chuyển tiền cho khách hàng trong nước.

Ngày 13/1, thông tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Nhật Cường đã bán hơn 2.550 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn hơn 2.927 tỉ đồng của nhiều chủ cửa hàng từ Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông… Thể hiện trên hệ thống phần mền bí mật của Nhật Cường là 16 chủ cửa hàng nước ngoài.

Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối. Từ đó, các cửa hàng của Nhật Cường đã tiêu thụ được hơn 2.543 sản phẩm, thu được 3.213 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Hai tiệm vàng ở phố Hà Trung giao dịch hàng ngàn tỉ đồng với công ty của ông chủ Nhật Cường
Lực lượng cảnh sát khám cửa hàng điện thoại Nhật Cường tại số 33 phố Lý Quốc Sư. Ảnh: Huy Thanh

Đối với các đối tượng liên quan chuyển tiền ra nước ngoài, theo Kết luận điều tra, thông qua lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính Nhật Cường, và dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường thể hiện, Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở ngước ngoài và tiền công vận chuyển. Cụ thể, 2 tiệm vàng nêu trên là Lộc Phát (số 65, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội do Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ); tiệm vàng Thuận Phát (số 9A, phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm do Bùi Thanh Phượng điều hành).

Theo đó, tiệm vàng Lộc Phát chuyển 1.729 tỉ đồng; chi tiền mặt là 1.121 tỉ đồng, số tiền còn lại chuyển khoản 21 tài khoản vào 12 cá nhân. Tiệm vàng Thuận Phát chuyển 795 tỉ đồng; chi tiền mặt là 487 tỉ đồng, số còn lại chuyển vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.

Trong quá trình điều tra, 2 chủ cửa hàng nêu trên khai tài khoản có nhận tiền của Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thanh và Loan Bùi Thanh Phượng chỉ khai nhận việc chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Về việc này, Cơ quan điều tra kết luận đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Bùi Quang Huy là đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê Loan, Phượng chuyển tiền ra nước ngoài, đang bỏ trốn, chưa truy bắt được. Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Anh Thư

Bình luận bài viết

Bình luận

Công an huyện Yên Thuỷ (Hoà Bình), vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo bán phong lan đột biến, số tiền lừa đảo chiếm đoạt lên tới 4,6 tỷ đồng.

Hai nhóm học sinh trường THPT Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mâu thuẫn trên mạng xã hội đã hẹn nhau, cầm dao rựa 'hỗn chiến'.

Cơ quan điều tra xác định tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy cực kỳ tinh vi, thuê 9 đường dây vận chuyển hơn 250.000 chiếc điện thoại, máy nghe nhạc lậu... từ nước ngoài qua đường biển, đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ, thu lời bất chính hơn 220 tỉ đồng.

Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố, bắt giam 3 thủ phạm trong vụ phá rừng tại tiểu khu 241b, xã Phi Tô. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) ra quyết định truy nã kẻ nổ súng vào xe chở 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền, tối 4-1 tại quán karaoke Tuấn Anh, ở thị trấn Thanh Miện.

Tết Nguyên đán sắp tới cũng là thời điểm các hoạt động mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép diễn ra sôi nổi và phức tạp nhất trong năm. Chủ động nắm bắt tình hình, các lực lượng chức năng luôn đề cao cảnh giác, tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm.

Dù đang là Phó Trưởng Công an xã bán chuyên trách nhưng Nguyễn Trung Kiên lại có hành vi bán hàng chục cân pháo nổ trên mạng xã hội để lấy tiền tiêu xài.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu – Công an TP Hà Nội đã vào cuộc làm rõ các sai phạm liên quan đến việc lãnh đạo VIETRANS ký khống nhiều hợp đồng dịch vụ chiếm đoạt tiền nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455