Nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Mặc dù công ty không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tư vấn du học, nhưng Lan Anh vẫn giới thiệu công ty có thể đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc để chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng.

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1987, trú tại tổ 4, phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, tháng 4/2017, Nguyễn Thị Lan Anh đã thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và đào tạo du học HMĐ Việt Nam (trụ sở tại địa chỉ tại A9-X3, tổ dân phố 20 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm). 

Nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng
Nguyễn Thị Lan Anh tại cơ quan chức năng. Ảnh: CA cung cấp.

Đến tháng 3/2018, Lan Anh đổi tên công ty thành Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB, hoạt động ngành nghề giáo dục nghề nghiệp. Đến tháng 9/2019, Công ty chuyển trụ sở văn phòng về đường Trịnh Văn Bô, Tòa Thông tấn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Mặc dù công ty không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tư vấn du học, nhưng Lan Anh vẫn giới thiệu công ty có thể đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2017 đến 5/2020, công ty trên đã tư vấn và thu tiền của 5 người với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.

Tuy nhiên, do không đưa được khách hàng ra nước ngoài như cam kết nên Lan Anh đã hoàn lại họ một phần tiền, còn lại hơn 750 triệu đồng, Lan Anh đã dùng trả nợ, tiêu sài cá nhân và không có khả năng trả lại.

Theo cảnh sát, Lan Anh mới khắc phục được một phần, còn chiếm đoạt hơn 754 triệu đồng. Số tiền này, Lan Anh dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân không có khả năng trả lại.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lan Anh, cảnh sát phát hiện và thu giữ các phiếu thu, tài liệu, hồ sơ của các công dân.

Tại cơ quan điều tra, Lan Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an quận Nam Từ Liêm đang mở rộng điều tra nên đề nghị những ai là bị hại chưa gửi đơn tố giác đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh, đề nghị liên hệ với đơn vị.

Quang Huy (t/h)

Bình luận bài viết

Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 2 tỷ mỗi ngày.

Ngày 16/10, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự ổ nhóm cho 300 người vay lãi nặng hơn 18 tỷ đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Môi trường Đô thị Tuyên Quang.

Ba thanh niên ở Ninh Thuận có hành vi "thông chốt" kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại chỗ để xử lý.

Ngày 13/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng công an vừa kiểm tra, phát hiện cơ sở sang chiết gas trái phép hàng trăm tấn gas và sản xuất, buôn bán hàng giả tại nhà kho của Công ty Hồng Lạc có trụ sở tại phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455