Vụ bán rẻ 43 ha "đất vàng" ở Bình Dương: Vạch trần chiêu trò gây thất thoát ngân sách nhà nước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra vụ án 43 ha "đất vàng" ở Bình Dương đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Sau khi làm rõ những hành vi phạm pháp, đã đề nghị truy tố 21 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (vụ án bán rẻ "43ha đất vàng") xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Protrade) và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố 21 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3, Điều 129, Bộ luật Hình sư năm 2015.

Đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ bán rẻ 43 ha đất vàng ở Bình Dương
6 cựu lãnh đạo, cán bộ Bình Dương (từ trái qua): Phạm Văn Cành, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Trúc (hàng trên); Võ Văn Lượng, Trần Xuân Lâm, Ngô Dũng Phương (hàng dưới) - Ảnh: Bộ Công an

Cựu bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam gây thất thoát gần 1.064 tỷ đồng

Trong số 21 bị can bị đề nghị truy tố, đáng chú ý có cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam. Trước đó, ông Nam đã bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng và bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Trần Văn Nam là người có chức trách nhiệm vụ và có nhiều năm công tác trong chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế, giao thông, đất đai và qua nhiều vị trí lãnh đạo.

Năm 2010, ông Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, phụ trách lĩnh vực giao thông, đất đai. Trong giai đoạn giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, dù biết rõ tiền sử dụng đất là nguồn thu ngân sách nhà nước, bảng giá đất hằng năm được UBND tỉnh ban hành là căn cứ để tính tiền sử dụng đất, nhưng ông Nam vẫn ký ban hành công văn chấp thuận giá đất dịch vụ tại khu liên hợp là hơn 51.000 đồng/m2 để Cục Thuế tính tiền sử dụng đất đối với khu 43ha và 145ha được giao cho Tổng công ty 3-2 vào năm 2012, 2013, trái quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả gây thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền hơn 761 tỷ đồng.

Trong giai đoạn giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, khi cổ phần hóa Tổng công ty 3-2, ông Trần Văn Nam đã chủ trì tổ chức họp thường trực Tỉnh ủy, phê duyệt phương án sử dụng đất của Tổng công ty 3-2. Theo đó, khu đất 43ha và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú phải chuyển về Công ty Impco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Tỉnh ủy quản lý.

Đến tháng 4/2017, mặc dù biết Tổng công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú, đã quyết toán thuế vào niên độ tài chính năm 2016, không bàn giao về Công ty Impco trái chủ trương Tỉnh ủy và quy định của pháp luật nhưng ông Nam không thực hiện các biện pháp quản lý để bảo toàn vốn của Nhà nước.

Lúc này, ông Nam vẫn tổ chức cuộc họp thường trực Tỉnh ủy để thống nhất và quyết định cho Tổng công ty 3-2 tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp vào Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43ha từ nhà nước sang tư nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền hơn 302 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ bán rẻ 43 ha đất vàng ở Bình Dương
Bị can Trần Văn Nam - Ảnh: Bộ Công an

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, để hợp thức, che dấu sai phạm, bị can Trần Văn Nam đã tiếp tục chỉ đạo các bị can khác làm sai lệch bản chất nội dung phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất của Tỉnh ủy Bình Dương.

Kết luận điều tra xác định bị can Trần Văn Nam có hành vi vi phạm pháp luật trong việc áp giá đất để tính thu tiền sử dụng đất và hành vi tạo điều kiện để Tổng công ty 3-2 hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43ha từ nhà nước sang tư nhân. Những vi phạm bị can Trần Văn Nam đã gây thất thoát tài sản nhà nước gần 1.064 tỷ đồng, đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Khoản 3, Điều 129, Bộ luật Hình sư năm 2015.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Trần Văn Nam là người chỉ đạo điều hành, vừa là người thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền đặc biệt lớn. Trong đó, việc cho áp giá đất để thu tiền sử dụng đất trái quy định dẫn đến giá vốn của các khu đất giao cho Tổng công ty 3-2 có giá trị thấp là một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm. 

Cũng trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết bị can Trần Văn Nam chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân. Tuy vật, trong quá trình công tác, ông Nam có nhiều thành tích, cống hiến cho tỉnh Bình Dương và được tặng thưởng nhiều bằng khen. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị cơ quan truy tố xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm khi lượng hình đối với bị can Trần Văn Nam.

Đại gia nhờ người đứng tên để góp vốn hợp tác cùng.... bố vợ

Một bị can khác đáng chú ý cũng nằm trong danh sách bị đề nghị truy tố là Nguyễn Đại Dương (Dương “New Century”). Bị can Nguyễn Đại Dương (56 tuổi, doanh nhân) là một trong 21 bị can của vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương) và một số đơn vị liên quan vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố.

Dương chính là con rể của bị can Nguyễn Văn Minh (người đã bị khởi tố trước đó), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương, doanh nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.

Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Nguyễn Đại Dương từng biết đến là đại gia khét tiếng bậc nhất ở Hà Nội. Trong giai đoạn trước năm 2009, Nguyễn Đại Dương từng sở hữu chuỗi nhà hàng, showroom ô tô và đặc biệt là vũ trường New Century tại Hà Nội.

Cuối năm 2007, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy đột kích vào vũ trường New century phát hiện nhiều người tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, Nguyễn Đại Dương sau đó đã bị cơ quan điều tra, Viện KSND truy tố về hành vi chứa chấp trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, TAND TP.Hà Nội sau đó đã miễn trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Đại Dương. Sau biến cố này, Nguyễn Đại Dương chuyển vào sinh sống tại TP.HCM.

Theo kết luận điều tra, thông qua bố vợ, bị can Nguyễn Đại Dương biết Tổng công ty Bình Dương có khu đất 43 ha tại P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một nên đã thành lập Công ty Âu Lạc vào năm 2010 và để pháp nhân này hợp tác với công ty của bố vợ thành liên doanh Công ty TNHH đầu tư - xây dựng Tân Phú (viết tắt là Công ty Tân Phú) để đầu tư xây dựng và kinh doanh tại khu đất 43 ha.

Mặc dù Nguyễn Đại Dương không đứng tên trong nhóm cổ đông sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc nhưng kết quả điều tra và lời khai của các cổ đông sáng lập công ty này cho biết "đại gia kín tiếng" này đã thông qua người thân trong gia đình chuyển số tiền 24,2 tỉ đồng để góp vốn vào Công ty Âu Lạc; viết, ký giấy xác nhận ngày 15.11.2017, thể hiện việc Nguyễn Đại Dương nhờ người khác đứng tên hộ 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc.

Vào năm 2016, sau khi Công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60 tỉ đồng/140 tỉ đồng tại Công ty Tân Phú, mặc dù Tổng công ty Bình Dương chưa chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, nhưng Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với bà Đặng Thị Kim Oanh, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển Kim Oanh TP.HCM, về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất 43 ha từ Tổng công ty Bình Dương; Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tần Phú của Tổng công ty Bình Dương để sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú và chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú (Chủ đầu tư dự án Khu dân cư, thương mại, dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha) cho bà Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỉ đồng; cam kết nếu không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỉ đồng; giao cho Nguyễn Quốc Hùng, đại diện Công ty Âu Lạc ký hợp đồng hứa mua hứa bán vốn góp số 77/2016-HĐHMHB ngày 19.8/2016 với Công ty Thuận Lợi các với nội dung như đã nêu trên.

Để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương điều hành thực hiện hợp đồng với phía bà Đặng Thị Kim Oanh và nhận tiền để thanh toán cho Tổng công ty Bình Dương, ngày 8.12.2016, Nguyễn Văn Minh đã ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỉ đồng. Mặc dù theo văn bản của tỉnh ủy Bình Dương thì Tổng công ty Bình Dương này phải bàn giao khu đất 43 ha về Công ty Impco.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận định bị can Nguyễn Đại Dương có vai trò xuyên suốt trong quá trình thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc, ký hợp đồng hợp tác với Tổng công ty Bình Dương và đàm phán đối tác nhận chuyển nhượng khu đất 43 ha. Đồng thời xác định, Nguyễn Đại Dương và Nguyễn Văn Minh có vai trò chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo điều hành và thực hiện hành vi tội phạm, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 302 tỉ đồng.

Đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ bán rẻ 43 ha đất vàng ở Bình Dương
Khu “đất vàng” 43 ha tại TP.Thủ Dầu Một đã bị thu giữ “sổ đỏ” và giao cho địa phương quản lý.

Loạt Công ty liên quan

Kết luận điều tra của Bộ Công an cũng cho hay vụ án có liên quan tới hàng loạt doanh nghiệp, gồm: Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV, Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP. HCM.

Ngoài ra còn có Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Thành, Công ty Cổ phần Hưng Vượng, Công ty TNHH Phát Triển và cuối cùng là Công ty Cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Lê Văn Trang (nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương); Võ Thanh Bình (nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thái Thanh (Phó trưởng Phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, Cục Thuế tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vào tháng 4/2020, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương), ông Trần Nguyên Vũ (43 tuổi, Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương) và ông Huỳnh Thanh Hải (56 tuổi, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương) cùng về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Như báo chí đã thông tin, khu đất 43ha hiện đang thực hiện khu đô thị Tân Phú (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một) là tài sản công nhưng Protrade (công ty do Tỉnh ủy Bình Dương quản lý) đã tự ý lấy đất để góp vốn thay vì góp bằng tiền mặt theo chủ trương của Tỉnh ủy; thực hiện chuyển nhượng khu đất không qua đấu giá…

Đinh Hiệu

Bình luận bài viết

Sáng 26/9, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa triệt phá thành công đường dây ghi số đề quy mô lớn liên tỉnh, mỗi ngày giao dịch 1 tỷ đồng.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Điện Biên cùng 3 cán bộ dưới quyền, 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan đến sai phạm quy định đấu thầu.

Gần một tháng sau khi bị một nữ doanh nhân nổi tiếng “tố” nhận được 96 tỷ đồng tiền từ thiện chứ không chỉ vỏn vẹn vài tỷ đồng như công bố, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức nộp đơn khởi kiện người này ra cơ quan chức năng.

Sau khi C03 - Bộ Công an khởi tố vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại mỏ than Yên Phước, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh đối với toàn bộ các mỏ khoáng sản trên địa bàn.

Công an huyện tứ kỳ phối hợp cùng Công an xã An Thanh trong quá trình tuần tra phát hiện, bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455