Vụ Xuyên Việt Oil: Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài sản của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Cơ quan điều tra đã thu giữ của ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre điện thoại, xe ô tô, 3 bộ gậy Golf hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay các hãng, 440.000 USD, 134 sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm/giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm/thẻ tiền gửi tiết kiệm, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, 97 miếng kim loại màu vàng…

Ngày 18/9, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trong đó, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank bị truy tố về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) bị truy tố về 2 tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ 600.000 USD cùng nhiều quà tặng

Theo cáo trạng, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và Xuyên Việt Oil nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Từ năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết bị can Lê Đức Thọ do Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh TP.HCM.

Trong hơn 4 năm, cả khi làm chủ tịch ngân hàng và bí thư tỉnh Bến Tre, ông Lê Đức Thọ đã 2 lần nhận hối lộ, nhiều lần nhận quà, mỗi lần vài trăm ngàn USD từ bà Hạnh.

Tháng 10/2018, ông Lê Đức Thọ được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT Vietinbank, là người có thẩm quyền thay mặt HĐQT phê duyệt cấp giới hạn tín dụng trên 3.000 tỷ đồng cho các khách hàng.

Bị can Hạnh nhờ ông Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil và đưa hối lộ cho bị can này 2 lần, tổng cộng 600.000 USD.

Theo cáo trạng, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi diễn ra từ năm 2021 khi ông Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Để nâng cao uy tín bản thân, bị can Thọ đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, công ty này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.

Với thỏa thuận trên, bà Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng, nơi ông Thọ từng giữ chức vụ quản lý. Bị can Thọ vì thế nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre - để yêu cầu hỗ trợ Mai Thị Hồng Hạnh.

Khi biết thông tin Chi nhánh Bến Tre dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho Công ty Việt Oil, ông Lê Đức Thọ yêu cầu lãnh đạo chi nhánh ngân hàng miễn khoản này.

Quá trình xin vay vốn, Chi nhánh Bến Tre phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt. Lý do là vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%.

Chi nhánh Bến Tre thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh nhưng bị can này yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn.

Biết việc này, bị can Thọ yêu cầu Vietinbank Chi nhánh Bến Tre khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, chi nhánh Bến Tre Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng đã làm rõ, do lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil, bị can Lê Đức Thọ nhiều lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà.

Lần thứ nhất, đầu năm 2022, Hạnh tặng bị can Thọ 1 bộ gậy Golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD.

Lần thứ hai, tháng 3/2022, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, “bà trùm” xăng dầu đưa cho bị can Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD.

Lần thứ ba, vào tháng 5/2022, bị can Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Benz - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Lê Đức Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe.

Viện kiểm sát cáo buộc tổng số tiền ông Lê Đức Thọ nhận hối lộ 2 lần là 600.000 USD (13,8 tỷ đồng).

Sau khi nhận tiền và quà của "bà trùm” xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh, bị can Lê Đức Thọ gửi 440.000 USD tại nhà người thân.

Thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng, 134 sổ tiết kiệm

Cuối tháng 8, Cơ quan an ninh điều tra ban hành kết luận vụ án Xuyên Việt Oil. Em trai ông Thọ đã tự nguyện giao nộp số tiền ông Thọ gửi cho cơ quan an ninh điều tra.

Trước đó, khi khám nhà ông Thọ, cơ quan chức năng đã tạm giữ 97 miếng kim loại màu vàng và ra quyết định trưng cầu giám định. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 97 miếng này đều là vàng, có hàm lượng trung bình 99,99%.

Ngoài ra, cơ quan chức năng thu giữ của ông Lê Đức Thọ 1 ô tô Mercedes Benz, 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay các hãng Patek Philippe, Tissot, Speak - Marin, Breguet, Blaipain; 134 bản chính sổ tiết kiệm tại các ngân hàng; 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở; 97 miếng kim loại màu vàng; 440.000 USD; hơn 1,7 tỷ đồng; 9 điện thoại di động; 1 đồng hồ để bàn Patek Philippe; 2 đồng hồ để bàn có chữ Credan, Hermle... cùng một số tài sản khác.

Quá trình điều tra, ông Lê Đức Thọ đã tự nguyện nộp 2,2 tỷ đồng, xin sử dụng số tiền đang bị tạm giữ để khắc phục hậu quả.

Đến nay, ông Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. VKSND Tối cao cho rằng, ông Thọ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT trong quá trình giải quyết vụ án.

Bản thân bị can là người có thành tích xuất sắc trong công tác, có Huân chương lao động hạng Ba, nhiều bằng khen, giấy khen của Ngân hàng Nhà nước; nhiều tổ chức, cá nhân xin giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy, theo VKSND Tối cao, ông Lê Đức Thọ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Ngoài ông Thọ, các bị can khác cũng nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, ông Đỗ Thắng Hải (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) đã nộp 730 triệu đồng; ông Đặng Công Khôi (nguyên Cục Phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) đã nộp 20.000 USD (tương đương 499 triệu đồng).

Ông Phan Kiến Anh (nguyên Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn) đã nộp 50.000 USD và 509 triệu đồng; ông Lê Duy Minh (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) đã nộp 2,9 tỷ đồng.

Bị can Hoàng Anh Tuấn (nguyên Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) nộp 105.000 USD; ông Nguyễn Lộc An (nguyên Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) nộp 100 triệu đồng.

Ông Trần Duy Đông nộp lại toàn bộ 120.000 USD (tương đương hơn 3 tỷ đồng) đã nhận.

Thanh Phong