11:15 29/05/2022

Công ty Phú Gia Thịnh bị xử phạt 1 tỷ đồng vì huy động vốn trái phép và buộc hoàn trả lại tiền cho khách

Sau khi bị phạt 300 triệu đồng vào cuối năm 2021, Công ty Phú Gia Thịnh tiếp tục bị xử phạt thêm 1 tỷ đồng về hành vi huy động vốn không đúng quy định tại Dự án Khu dân cư Thanh Hoàng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Tiếp tục bị phạt 1 tỷ đồng

Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định xử phạt Công ty cổ phần kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (gọi tắt là Công ty Phú Gia Thịnh) với số tiền 1 tỷ đồng về hành vi huy động vốn không đúng quy định tại Dự án Khu dân cư Thanh Hoàng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Theo đó, Quyết định do ông Lê Quang Nam - Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ký xử phạt đối với Công ty Phú Gia Thịnh (trụ sở chính 223 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng) do ông Lê Anh Triệu làm Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, Công ty Phú Gia Thịnh đã thực hiện huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức thông qua ký kết “Hợp đồng góp vốn” và “Thỏa thuận góp vốn” tại dự án Khu dân cư Thanh Hoàng khi chưa có thông báo đủ điều kiện được huy động vốn của Sở Xây dựng.

Bổn cũ soạn lại Công ty Phú Gia Thịnh tiếp tục bị phạt 1 tỉ đồng vì huy động vốn trái phép
Công ty Phú Gia Thịnh đã thực hiện huy động vốn thông qua ký kết “Hợp đồng góp vốn” và “Thỏa thuận góp vốn” tại dự án Khu dân cư Thanh Hoàng khi chưa đủ điều kiện.

Quyết định này áp dụng tình tiết tăng nặng là Công ty Phú Gia Thịnh vi phạm hành chính nhiều lần. Cụ thể, Công ty Phú Gia Thịnh đã thực hiện huy động vốn không đúng quy định thông qua ký kết 100 Hợp đồng góp vốn/Thỏa thuận góp vốn với 59 đối tác tại Dự án Khu dân cư Thanh Hoàng.

Do đó, ngoài xử phạt 1 tỷ đồng, UBND TP. Đà Nẵng còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc Công ty Phú Gia Thịnh hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định cho cá nhân/tổ chức tham gia góp vốn; báo cáo kết quả thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đến UBND TP. Đà Nẵng thông qua Sở Xây dựng. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 180 ngày.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, cuối tháng 4/2022, Đội quy tắc đô thị quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công đối với dự án Khu dân cư Thanh Hoàng do Công ty Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư vì không xuất trình được giấy phép xây dựng. Hành vi xây dựng của chủ đầu tư đã bất chấp yêu cầu của Sở Xây dựng Đà Nẵng khi vào ngày 29/3 sở này đã có công văn đề nghị Công ty Phú Gia Thịnh không khởi công dự án cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng.

Được biết, khu dân cư Thanh Hoàng được TP. Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết trên tổng diện tích đất 17.814 m2 từ năm 2012, do ông Huỳnh Thanh Hoàng làm chủ đầu tư.

Bổn cũ soạn lại Công ty Phú Gia Thịnh tiếp tục bị phạt 1 tỉ đồng vì huy động vốn trái phép
Dự án đã được chuyển nhượng cho Công ty Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư.

Năm 2017, ông Hoàng chuyển nhượng dự án trên cho ông Lê Anh Triệu, Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Gia Thịnh. Đáng nói, dù thời điểm này chưa được UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận là nhà đầu tư dự án, tuy nhiên Công ty Phú Gia Thịnh đã bán 99 lô đất nền thuộc dự án cho khách hàng dưới hình thức hợp đồng góp vốn.

Trong hợp đồng nêu rõ trong thời hạn năm tháng kể từ ngày ký, chủ đầu tư sẽ tiến hành công chứng hợp đồng chuyển nhượng và 30 ngày sau sẽ bàn giao sổ hồng cho khách hàng. Thời điểm này, chủ đầu tư đã huy động vốn từ khách hàng với mỗi nền đất thu từ 50%-90% giá trị. Đồng thời, công ty này cũng lập biên bản bàn giao mốc ranh giới lô đất cho khách hàng.

Sau khi UBND TP. Đà Nẵng có quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án vào năm 2021, Công ty Phú Gia Thịnh bất ngờ khởi kiện ra TAND quận Liên Chiểu yêu cầu chấm dứt các hợp đồng góp vốn đã ký với khách hàng. Đến đầu tháng 3/2022, Công ty Phú Gia Thịnh lại thông báo khởi công xây dựng 100 căn nhà liền kề trong dự án Khu dân cư Thanh Hoàng, trên chính các nền đất đã thỏa thuận bán cho người dân.

Từ năm 2017, Công ty Phú Gia Thịnh thông qua các hợp đồng góp vốn đã huy động vốn từ khách hàng cho dự án khu dân cư Thanh Hoàng, nhiều lần cam kết, hứa hẹn sẽ bàn giao đất, sổ đỏ cho khách hàng. Nhưng việc kéo rê mãi không thực hiện được, đến nay Công ty Phú Gia Thịnh lại chuyển sang xây dựng nhà liền kề trên khu đất, đưa ra phương án buộc khách hàng phải lựa chọn hoặc đóng thêm tiền xây nhà liền kề hoặc thanh lý hợp đồng. Không đồng tình, nhiều khách hàng đã gửi đơn kiến nghị và khiếu nại đến các cấp ngành chức năng.

Ngày 29/3, Sở Xây dựng Đà Nẵng có công văn đề nghị Công ty Phú Gia Thịnh không tiến hành khởi công dự án cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

Đến ngày 14/4 vừa qua, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã chuyển đơn, yêu cầu công ty này giải quyết thiện chí, triệt để với khách hàng. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc giải quyết liên quan tới tranh chấp hợp đồng về bất động sản hình thành trong tương lai đã ký kết giữa công ty với khách hàng.

Theo văn bản trả lời báo chí do Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Phùng Phú Phong ký ngày 18/4 mới đây, hiện đơn vị này vẫn đang tập hợp hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án Thanh Hoàng. Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, Sở sẽ làm việc với Công ty Phú Gia Thịnh, nếu xác định có hành vi vi phạm về lĩnh vực kinh doanh bất động sản sẽ tiến hành xử lý.

Cố tình vi phạm?

Như Thương Trường đã thông tin trước đó, cuối năm 2021, doanh nghiệp này cũng đã bị UBND TP. Đà Nẵng xử phạt 300 triệu đồng vì hành vi tương tự. Cụ thể, ngày 22/12/2021, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Phú Gia Thịnh với số tiền 300 triệu đồng.

Bổn cũ soạn lại Công ty Phú Gia Thịnh tiếp tục bị phạt 1 tỉ đồng vì huy động vốn trái phép
Khách hàng mua đất tại dự án New Da Nang City thường xuyên đến trụ sở Phú Gia Thịnh để đòi sổ đỏ.

Cơ quan chức năng xác định Phú Gia Thịnh thực hiện hành vi vi phạm hành chính huy động vốn trái phép trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở đô thị đường Hoàng Văn Thái (hay còn gọi là khu đô thị New Da Nang City - phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Đây là dự án cũng do chính Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư.

Quyết định xử phạt buộc Phú Gia Thịnh thực hiện đúng quy định hoặc đúng cam kết, buộc bồi thường thiệt hại cho cá nhân, tổ chức tham gia góp vốn. Thời hạn để Phú Gia Thịnh thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. 

UBND TP Đà Nẵng giao cho ông Lê Anh Triệu là đại diện cho tổ chức vi phạm phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, Phú Gia Thịnh đã thực hiện huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức thông qua ký kết "Hợp đồng góp vốn đầu tư đất nền" và "Thỏa thuận góp vốn" tại dự án nói trên không đúng theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Hành vi của Phú Gia Thịnh được xác định vi phạm điểm đ khoản 4 điều 57 Nghị định 139/2017 của Chính phủ. Vi phạm của Phú Gia Thịnh còn có tình tiết tăng nặng là "vi phạm hành chính nhiều lần". Trong đó, Phú Gia Thịnh đã thực hiện huy động vốn với 531 khách hàng thông qua ký kết "Hợp đồng góp vốn đầu tư đất nền" và "Thỏa thuận góp vốn" tại dự án.

Hồng Quang

Theo dõi Thương Trường trên