Tin nóng:

Hàng nghìn điện thoại lậu của Công ty Nhật Cường tập kết ở cảng Nội Bài

Cơ quan điều tra xác định tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy cực kỳ tinh vi, thuê 9 đường dây vận chuyển hơn 250.000 chiếc điện thoại, máy nghe nhạc lậu... từ nước ngoài qua đường biển, đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ, thu lời bất chính hơn 220 tỉ đồng.

Hàng nghìn điện thoại lậu của Công ty Nhật Cường tập kết ở cảng Nội Bài
Hàng nghìn điện thoại lậu của Công ty Nhật Cường tập kết ở cảng Nội Bài

Theo kết luận điều tra, Bùi Quang Huy thuê 3 đường dây để đưa hàng lậu qua sân bay Nội Bài. Theo đó, 3 nhóm này do bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong và người tên Yến (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, đường dây của Nguyễn Bảo Trung dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển trót lọt hơn 40.000 sản phẩm (trị giá gần 550 tỉ đồng) từ Hồng Kông về Việt Nam qua Sân bay Nội Bài. Sau phi vụ, Trung được Bùi Quang Huy và đồng phạm thanh toán gần 14 tỉ đồng phí vận chuyển.

Từ cuối năm 2017 đến tháng 9/2018, đường dây do Yến cầm đầu tiếp nhận gần 17.000 loại hàng hóa (trị giá hơn 307 tỉ đồng) của nhà cung cấp tại Hồng Kông để gửi về Việt Nam theo đường hàng không.

Khi hàng về đến sân bay Nội Bài, nhóm của Đoàn Mạnh Phong dùng thủ đoạn lập công ty "ma" để lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng mặt hàng khác. Sau đó, nhóm này mở tờ khai hải quan để nhận hàng lậu từ sân bay đưa về trung tâm Hà Nội giao cho Huy và đồng phạm. Hàng hoá khai báo là thiết bị chuyển đổi quang điện, mới 100%.

Tuy nhiên, ngày 15/10/2018, tại kho hàng Cty TNHH nhà ga hàng hóa ALS - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hà Nội) đã kiểm tra toàn bộ 3 lô hàng (cùng vận chuyển về ngày 21/9/2018) của Công ty TNHH VAK.

Kết quả kiểm tra, giám định và xác định hàng hoá thực tế gồm: 1.157 chiếc điện thoại iPhone các loại trong đó có 190 iPhone 7 Plus cũ (là hàng cấm nhập khẩu) và 967 điện thoại iPhone Xs, Xs Max các loại, mới 100%. Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải Quan tổ chức thu giữ lô hàng trên.

Điện thoại, thiết bị điện tử được Cty TNHH Nhật Cường nhập lậu qua biên giới Việt - Trung; qua cảng Hải Phòng và thậm chí nhập trái phép qua sân bay Nội Bài. Tiền mua bán được các bị can chuyển ra nước ngoài thông qua các tiệm vàng tại Hà Nội.

Theo điều tra, bị can Trần Ngọc Anh thuê chị Yên HP làm thủ tục gửi lo hàng trên theo đường hàng không qua Sân bay quốc tế Nội Bài, để Đoàn Mạnh Phong tiếp nhận. Đoàn Mạnh Phong đã lập công ty "ma" để lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng mặt hàng khác rồi mở tờ khai hải quan để nhận hàng lậu từ sân bay đưa về trung tâm Hà Nội giao cho giao cho Bùi Quang Huy và đồng phạm tại số 39 phố Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Sau khi nhận hàng, Huy trả phí vận chuyển cho 2 đường dây này với số tiền hơn 7,9 tỉ đồng.

Như vậy, theo kết luận điều tra từ năm 2014- 2019, Cty Nhật Cường đã mua hơn 250.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng của 16 chủ cửa hàng có địa chỉ ở Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc)… Sau đó, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72,9 tỷ đồng để thuê vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối rồi bán ra thị trường, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Minh Phương

Bình luận bài viết

Bình luận

Công an huyện Yên Thuỷ (Hoà Bình), vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo bán phong lan đột biến, số tiền lừa đảo chiếm đoạt lên tới 4,6 tỷ đồng.

Hai nhóm học sinh trường THPT Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mâu thuẫn trên mạng xã hội đã hẹn nhau, cầm dao rựa 'hỗn chiến'.

Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố, bắt giam 3 thủ phạm trong vụ phá rừng tại tiểu khu 241b, xã Phi Tô. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) ra quyết định truy nã kẻ nổ súng vào xe chở 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền, tối 4-1 tại quán karaoke Tuấn Anh, ở thị trấn Thanh Miện.

Tết Nguyên đán sắp tới cũng là thời điểm các hoạt động mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép diễn ra sôi nổi và phức tạp nhất trong năm. Chủ động nắm bắt tình hình, các lực lượng chức năng luôn đề cao cảnh giác, tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm.

Dù đang là Phó Trưởng Công an xã bán chuyên trách nhưng Nguyễn Trung Kiên lại có hành vi bán hàng chục cân pháo nổ trên mạng xã hội để lấy tiền tiêu xài.

Theo Kết luận điều tra, dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài. Tuy nhiên, chủ 2 tiệm vàng này khai chỉ vận chuyển tiền cho khách hàng trong nước.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu – Công an TP Hà Nội đã vào cuộc làm rõ các sai phạm liên quan đến việc lãnh đạo VIETRANS ký khống nhiều hợp đồng dịch vụ chiếm đoạt tiền nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455