Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Phạm Thị Minh Phi (37 tuổi, ngụ Phường 9, TP Đà Lạt) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.
Theo thông tin ban đầu, Phạm Thị Minh Phi là tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mộc Hoa, là chủ nhiều cơ sở spa Mộc Hoa chuyên kinh doanh sản phẩm dịch vụ thảo mộc, dưỡng sinh, chuyên chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp cho phái nữ.
Năm 2022, bà Phạm Thị Minh Phi đã đạt giải Hoa hậu thiện nguyện tại Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam tổ chức tại TP Đà Nẵng. Ngoài danh hiệu trên, bà Phi còn đạt danh hiệu Người đẹp công sở.
Thời gian vừa qua, có ít nhất 4 cá nhân đã làm đơn tố cáo bà Phi lên Công an tỉnh Lâm Đồng về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố hoa hậu thiện nguyện của cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ngày 30/10/2022, ông N.N.D. (trú TP Đà Lạt) điện thoại hỏi Phi có lĩnh vực nào làm ăn thì xin góp vốn cùng làm để kiếm lợi nhuận. Đúng lúc Phi đang cần tiền để trả nợ nên đã nảy sinh ý định đưa ra thông tin không có thật để lấy tiền của ông D. trả nợ.
Vào ngày 31/10, Phi nhắn tin qua zalo với ông D. nói đang thỏa thuận để mua 2 thửa đất liền kề có tổng diện tích 1,7 ha thuộc thôn Cổng Trời, xã Mê Linh (huyện Lâm Hà) với giá 22 tỷ đồng và phải đặt cọc trước 3 tỷ đồng. Phi thông báo đã tìm được người mua lại 2 thửa đất này với giá 23,6 tỷ đồng, lợi nhuận có được sẽ rất cao.
Theo thỏa thuận, ông D. phải chuyển cho Phi số tiền 1,8 tỷ đồng. Nhưng do chưa xoay đủ tiền nên ông D. chuyển trước 1 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận, Phi sẽ xoay trước số tiền 800 triệu đồng mà ông D còn thiếu.
Nhận được 1 tỷ đồng, Phi đã làm giả hợp đồng (HĐ) đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đề ngày 1/11/2022, thể hiện nội dung Phi đã thực hiện việc đặt cọc số tiền 3 tỷ đồng để mua 2 thửa đất trên cho chủ đất là ông cho ông C.T.M. (trú tỉnh Bình Dương).
Phi tự lấy thông tin cá nhân của anh N.T.T. (SN 1989, nhân viên Spa của Phi) điền vào HĐ này với tư cách “Người chứng kiến” rồi tự ký tên của Phi, anh T. và ông M. vào trong HĐ. Sau đó, Phi chụp hình bản HĐ giả, tự tạo, gửi qua zalo cho ông D.
Tin tưởng Phi nói thật, làm thật, ngày 2/11/2022, ông D. tiếp tục chuyển cho Phi số tiền 800 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu Phi cung cấp cho ông giấy tờ để ghi nhận việc vợ chồng ông D. và Phi góp tiền mua đất. Khoảng 18h ngày 2/11/2022, Phi mang bản gốc giấy mượn tiền đưa cho vợ ông D., nội dung Phi vay của vợ chồng ông D. số tiền 1,8 tỷ đồng để mua 2 thửa đất; lợi nhuận sau 20 ngày là 960 triệu đồng, cam kết đến ngày 20/11/2022 sẽ trả số tiền 2,76 tỷ đồng cho vợ chồng ông D.
Thực chất, sau khi nhận được số tiền 1,8 tỷ đồng, Phi không sử dụng để đặt cọc mua đất như trên mà dùng để trả nợ cho người khác. Từ đó đến nay, Phi không trả lại số tiền 1,8 tỷ đồng cho ông D.
Tương tự, qua xác minh đơn tố cáo của một số bị hại của Phi, họ đều bị Phi dùng thông tin không có thật để chiếm đoạt tài sản, sau đó không có thiện chí trả lại tiền cho họ.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.
Công an Lâm Đồng thông báo ai là bị hại của bị can Phi cần sớm liên hệ với Cơ quan điều tra Công an tỉnh để được xem xét giải quyết.
Thiên An