Tin nóng:

Tiền ào ạt chảy vào Forex rủi ro chờ đón nhà đầu tư?

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các trung gian thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế phải tăng cường kiểm tra, giám sát giao dịch liên quan đến forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế…, song các giao dịch vẫn diễn ra sôi động, khó kiểm soát.

Theo đó, đa phần tiền chuyển vào tài khoản chứng khoán quốc tế, ngoại hối (forex), tiền ảo… được nhà đầu tư nộp qua tài khoản ví điện tử Ngân Lượng hoặc các thẻ quốc tế Visa, Matescard. Lãi suất giảm trong khi lợi nhuận từ các kênh đầu tư rủi ro như forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế… quá lớn, khiến nhiều nhà đầu tư nhắm mắt, bỏ qua cảnh báo rủi ro để rót tiền đầu tư vào các kênh này. 

Hậu quả là, rất nhiều nhà đầu tư đã mất tiền tỷ cho các kênh đầu tư bất hợp pháp này, nhất là khi trót đầu tư nhầm vào các sàn forex, chứng khoán quốc tế có dấu hiệu lừa đảo, ôm lệnh, đốt cháy tài khoản để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Tiền ào ạt chảy vào Forex rủi ro chờ đón nhà đầu tư
Tiền ào ạt chảy vào Forex rủi ro chờ đón nhà đầu tư?

Thông tin từ nhà đầu tư cho hay, điểm chung của nhiều sàn forex và sàn chứng khoán quốc tế có dấu hiệu lừa đảo như Kawamex, Utspot, United Market (Utdmarket.com), UTspot (Utspot.com), Bullaim.com, On Best Trend (obtrend.com), Bull Bear Market (bbmtrade.com), Tradecmx, ASM, Rosyfx… là dụ dỗ nhà đầu tư gửi tiền qua ví điện tử Ngân Lượng hoặc các thẻ quốc tế như Visa, Mastercard.

Trước tình trạng dòng vốn đổ vào forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế chưa có dấu hiệu giảm, đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng. 

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị liên quan như trung gian thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế, tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ phải tiến hành nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát, rà soát các giao dịch thẻ phát sinh tại đơn vị chấp nhận thẻ, nhằm ngăn chặn một số hình thức vi phạm pháp luật, sớm phát hiện các giao dịch đáng ngờ…

Tuy nhiên, các giao dịch liên quan đến forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế vẫn diễn ra hết sức sôi động. Câu hỏi đặt ra là, ví điện tử, thẻ quốc tế vô tình hay hữu ý tiếp tay cho các giao dịch bất hợp pháp này?

Mới đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết đã thu thập được nhiều thông tin quảng cáo, kêu gọi đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối (forex) và đầu tư quyền chọn nhị phân (Binary Options, hay BO).

Theo quy định hiện hành, các tổ chức, cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a, Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp)./.

Gia Linh (T/H)

Bình luận bài viết

Bình luận

Giá vé xe ở TP HCM dịp 30/4 và 1/5 năm nay sẽ tăng từ 20 - 40% so với ngày thường. Trong khi đó, đường sắt cũng sẽ tăng cường thêm nhiều đoàn tàu để phục vụ nhu cầu người dân.

Ngày 13/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Lâm về tội “tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đang vào cuộc xác minh thông tin một nhà vườn lan đột biến ôm hàng trăm tỷ đồng bỏ trốn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Chiều 13/4, Bộ Y tế công bố thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly sau nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, Đà Nẵng.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 13/4 đã công bố quyết định kéo dài thời gian lưu trú cho khoảng 115.000 lao động nước ngoài thêm 1 năm, trong đó có các lao động Việt Nam.

Dự báo thời tiết đêm nay 13/4 và ngày mai 14/4 các khu vực trên cả nước theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa, ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân Thị xã Nghi Sơn bị bắt về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cục Cảnh sát giao thông vừa có kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30/4 và 1/5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Whistler, Canada, ghi nhận 200 ca nhiễm biến chủng P1 có nguồn gốc từ Brazil. Các nhà chức trách vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455