12:14 30/05/2022

Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á tiếp tục bị khởi tố

Ngày 30/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra ngày 24/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CTCP M&C và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với các cá nhân sau:

Trần Phương Bình (SN 1959), Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài (SN 1968), nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh (SN 1963), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP M&C.

Bắt nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình
Ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) tại một phiên toà trước đó.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Đây là vụ án thứ 4 ông Trần Phương Bình bị khởi tố vì những sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á. Hai bản án trước, ông Bình bị tuyên phạt cùng mức án tù chung thân.

Vụ án thứ 3, ông Trần Phương Bình liên quan đến vụ thất thoát hơn 180 tỉ đồng của DAB. Hồ sơ đã được chuyển sang TAND Hà Nội để đưa ra xét xử.  Ngày 19/5, phiên toà đã hoãn xét xử ông Bình tại vụ án thứ ba nêu trên.

Khánh Ly (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên