Tin nóng:

Gần 900 tỷ đồng hàng lậu của Nhật Cường "tuồn" qua sân bay Nội Bài như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan.

Từ năm 2013 đến năm 2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác dưới các hình thức: Nhập mua hàng hóa trong nước có hóa đơn giá trị gia tăng (hàng công ty); mua điện thoại di động và các thiết bị điện tử mới, có hóa đơn hợp pháp của các nhà cung cấp trong nước (hàng có VAT); nhập mua hàng hóa trong nước không có chứng từ nguồn gốc (không có VAT); mua điện thoại di động và các thiết bị điện tử của các nhà cung cấp trong nước (hàng trôi nổi, không có VAT); nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ hợp pháp như mua điện thoại di động và các thiết bị điện tử mới và cũ của các nhà cung cấp nước ngoài (hàng nhập lậu) rồi thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội để bán.

Gần 900 tỷ đồng hàng lậu của Nhật Cường tuồn qua sân bay Nội Bài như thế nào
Gần 900 tỷ đồng hàng lậu của Nhật Cường trót lọt qua sân bay Nội Bài.

Kết luận điều tra xác định, từ năm 2014 đến ngày 9/5/2019, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã nhập lậu 255.311 sản phẩm (điện thoại di động iPhone các loại, máy tính bảng, máy tính, máy nghe nhạc…), tổng trị giá gần 3.000 tỷ đồng từ các chủ hàng nước ngoài, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Hàng lậu được Bùi Quang Huy thuê 9 đường dây vận chuyển từ Hồng Kông về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài, đường biển qua Cảng Hải Phòng, đường bộ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại các tỉnh Lạng Sơn và TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Về việc vận chuyển được Bùi Quang Huy giao cho Công ty Nhật Cường Quảng Châu (ở Trung Quốc) phụ trách. Điện thoại, hàng điện tử được chuyển từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Quảng Châu (Trung Quốc) và từ đó tập kết tại biên giới Việt Nam - Trung Quốc để nhập cảnh trái phép rồi đưa về kho của Công ty Nhật Cường tại số 39, phố Lý Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Ngoài ra, có số hàng lậu trị giá 307 tỉ đồng được chuyển trực tiếp từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng trước khi được giao tới tay Bùi Quang Huy ở Hà Nội.

Gần 900 tỷ đồng hàng lậu của Nhật Cường tuồn qua sân bay Nội Bài như thế nào
Bị can Bùi Quang Huy (cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường).

Đặc biệt, theo kết luận điều tra, Bùi Quang Huy thuê 3 đường dây để đưa hàng lậu qua sân bay Nội Bài. Theo đó, 3 nhóm này do bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong và người tên Yến (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, đường dây của Nguyễn Bảo Trung dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển trót lọt hơn 40.000 sản phẩm (trị giá gần 550 tỉ đồng) từ Hồng Kông về Việt Nam qua Sân bay Nội Bài. Sau phi vụ, Trung được Bùi Quang Huy và đồng phạm thanh toán gần 14 tỉ đồng phí vận chuyển.

Bùi Quang Huy cũng thuê đường dây vận chuyển Chị Yên HP và đường dây vận chuyển SRV chuyển hàng lậu từ Hồng Kông về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài.

Đường dây Chị Yên HP (do người tên Yến, chưa rõ lai lịch cầm đầu) sẽ tiếp nhận hàng của các nhà cung cấp tại Hồng Kông, làm thủ tục gửi hàng từ Hồng Kông về Việt Nam bằng đường hàng không cho đường dây SRV.

Sau đó, đường dây SRV (do Đoàn Mạnh Phong cầm đầu) chịu trách nhiệm làm thủ tục mở tờ khai hải quan, nhận hàng từ sân bay Nội Bài, dùng thủ đoạn lập các công ty "ma", lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng các mặt hàng khác, vận chuyển về trung tâm Hà Nội giao cho Bùi Quang Huy và đồng phạm.

Trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, Yến cùng Đoàn Mạnh Phong và các đồng phạm vận chuyển trái pháp luật 183 đơn hàng với gần 17.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng, giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi hơn 20 tỷ đồng. 

Bùi Quang Huy chi cho đường dây Chị Yên HP gần 1 tỷ đồng, đường dây SRV gần 7 tỷ đồng tiền cước vận chuyển.

Ngoài ra, đường dây Chị Yên HP còn tự vận chuyển 4 đơn hàng, với 145 sản phẩm, tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam, giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi gần 400 triệu đồng.

Ngọc Linh (T/H)

Bình luận bài viết

Bình luận

Việc bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Dũng “lò vôi” (ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Nam) lên tiếng tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên lừa đảo hàng trăm tỷ tiền từ thiện, ăn chặn tiền cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ, tiền xây chùa hiện có hồi kết và đang khiến dư luận quan tâm.

Vài năm trở lại đây, hoa bưởi được người dân Hà thành ưa chuộng. Nhiều người yêu thích nó nên cứ đến mùa lại mua về bày ra đĩa hoặc cắm ở lọ để trong nhà cho thơm nhà. Chính vì thế hoa bưởi những ngày này bán rất được giá.

Dự án Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý (đóng tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) được chủ đầu tư là Công ty cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội cam kết sẽ hoàn thành dự án vào tháng 8/2020; vận hành chính thức đốt rác phát điện vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án thi công không đảm bảo tiến độ trên.

Thời tiết hôm nay 3/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung có mưa, mưa rào rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Theo Bản tin 6h ngày 3/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, tính đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh đã được cách ly ngay.

Ngày 02/3, Sở Giáo duc và Đào tạo ra văn bản về việc tổ chức dạy và học sau cách ly xã hội toàn tỉnh gửi Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, Tin học tỉnh.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021 vào sáng nay (2/3), Thủ tướng nhấn mạnh, tại nhiệm kỳ này, không có tư tưởng cầm chừng, ỷ lại, chờ đợi trong lúc giao thời, chúng ta tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân...

Thời tiết ngày mai, khu vực Hà Nội gần sáng có mưa nhỏ rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ.

Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa với mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khởi công tháng 12/2021.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455