Vụ bán rẻ 43ha “đất vàng” ở Bình Dương: Bộ Công an chỉ ra những doanh nghiệp liên quan

Mới đây, Kết luận điều tra vụ bán rẻ 43ha “đất vàng” ở Bình Dương, Bộ Công an đã chỉ ra hàng loạt doanh nghiệp như Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV, Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP. HCM,…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (vụ án bán rẻ "43ha đất vàng") xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Protrade) và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, ngoài việc kết luận sai phạm và đề nghị truy tố 21 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, Bộ Công an cũng đã kết luận 8 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, thẩm định giá có liên quan đến vụ án này.

Sai phạm nghiêm trọng nhất tại Tổng công ty 3/2

Tại kết luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3/2) tiền thân là xí nghiệp sản xuất hàng cao su 3/2 Sông Bé, được thành lập theo vào năm 1982.

Năm 2000, công ty đổi tên thành Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương, là doanh nghiệp nhà nước, chịu sự chỉ đạo và quản lý mọi mặt của UBND tỉnh Bình Dương với vốn kinh doanh là 58,7 tỷ đồng. Đến năm 2010, Tỉnh ủy Bình Dương giao UBND tỉnh chỉ đạo Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp tỉnh phối hợp với văn phòng tỉnh ủy và các doanh nghiệp Đảng tiến hành làm thủ tục để chuyển Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương thành tổng công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Vụ bán rẻ 43ha “đất vàng” ở Bình Dương Bộ Công an chỉ ra những doanh nghiệp liên quan
Khu “đất vàng” 43 ha tại TP.Thủ Dầu Một.

Theo quyết định năm 2006 của UBND tỉnh Bình Dương, Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, là công ty nhà nước có vốn điều lệ 548,6 tỷ đồng.

Tiếp đó, đến năm 2010, UBND tỉnh Bình Dương có Quyết định số 1805/QĐ-UBND và Quyết định số 2946/QĐ-UBND về việc cho Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương chuyển thành Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV, là công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (Tỉnh ủy Bình Dương là chủ sở hữu) với số vốn điều lệ là 621 tỷ đồng.

Cùng với đó, ngày 12/8/2010, Tỉnh ủy Bình Dương ban hành nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV kiếm Tổng giám đốc; ông Trần Văn Quen, Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc giữ chức vụ thành viên HĐTV; ông Trần Nguyên Vũ, thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính là thành viên HĐTV; ông Huỳnh Công Phát, Trưởng phòng hành chính và ông Huỳnh Thanh Hải, Trưởng ban xây dựng cơ bản là thành viên HĐTV.

Sau đó, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Bình Dương, ngày 22/2/2011, Tỉnh ủy Bình Dương đã thống nhất chủ trương giao "Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo đúng pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng như các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh...".

Ngày 8/2/2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015, theo đó: Đối với các doanh nghiệp của Đảng có thể vận dụng cơ chế, chính sách của nhà nước để thực hiện việc sắp xếp các doanh nghiệp trực thuộc theo quy định hiện hành.

Năm 2015, sau khi tăng vốn điều lệ thành 1.350 tỷ đồng, Tổng công ty 3/2 tiến hành cổ phần hóa theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở phương án sử dụng đất, kết quả xác định giá trị doanh nghiệp là hơn 4.346 tỷ đồng (trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 1.773 tỷ đồng) được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt. Do khoản lợi nhuận sau thuế còn tồn tại Tổng công ty 3/2 chưa được nộp về tỉnh ủy theo quy định, tỉnh ủy đã đồng ý tăng thêm phần vốn nhà nước 1.226 tỷ đồng cho đủ số vốn 3.000 tỷ đồng.

Sau đó, dựa trên phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt bởi UBND tỉnh Bình Dương, ngày 26/3/2018, Tổng công ty 3/2 tổ chức bán đấu giá cổ phần thu được 1.968 tỷ đồng. Ngày 1/11/2018, Tổng công ty 3/2 chính thức chuyển thành công ty cổ phần với cơ cấu cổ đông gồm: nhà nước nắm giữ 60,97% vốn điều lệ; cổ đông chiến lược nắm giữ 29% (Công ty Cổ phần Sam holding 8%, Công ty TNHH Phát Triền 15%, Công ty Cổ phần U&I 6%); công nhân viên và cổ đông mua qua đấu giá nắm giữ 10,02%. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Nguyên Vũ, kiêm Tổng giám đốc.

Ngày 18/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đồng ý chuyển giao 60,97% phần vốn của Tỉnh ủy Bình Dương tại Tổng Công ty 3/2 cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (Impco) quản lý và cử ông Huỳnh Thanh Hải làm chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương, đại diện phần vốn của Đảng tại Tổng Công ty 3/2 sau khi cổ phần hóa.

Doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến Tổng công ty 3/2

Theo kết luận vụ án này, các doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến Tổng công ty 3/2 về các hoạt động như nhận chuyển nhượng diện tích đất, nhận chuyển nhượng phần vốn góp,… Các doanh nghiệp này là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú, Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Thành.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú, được thành lập ngày 9/9/2010, với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng, gồm 2 thành viên góp vốn là Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc và Tổng công ty 3/2.

Đến ngày 25/9/2017, doanh nghiệp này chuyển thành công ty TNHH MTV do Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng và do Âu Lạc là chủ sở hữu.

Đến lần thứ 5 thay đổi đăng ký kinh doanh, ngày 18/10/2017, doanh nghiệp này lại chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên do Công ty Âu Lạc chuyển nhượng 50% vốn điều lệ cho Công ty TNHH Xây dựng A Đông Hải. Đến tháng 3/2018, Tân Phú lại chuyển thành công ty TNHH MTV do Công ty Âu Lạc chuyển nhượng nốt 50% vốn điều lệ cho Công ty TNHH Xây dựng A Đông Hải.

Tiếp theo đó là Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc. Doanh nghiệp này thành lập ngày 22/6/2010 với vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là ông Dương Đình Tâm, ông Huỳnh Trung Nam cùng góp 2,7 tỷ đồng tương đương 45% vốn điều lệ và ông Nguyễn Quốc Hùng góp 600 triệu đồng tương đương 10% còn lại.

Đến ngày 30/6/2010, Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc tăng vốn điều lệ lên gấp 10 lần, đạt 60 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vồn của 3 cổ đông lúc này không thay đổi, mỗi người đều tăng 10 lần số tiền góp vốn.

Tiếp đó, ngày 27/7/2010, doanh nghiệp có lần thay đổi vốn điều lệ thứ 3, tăng vốn điều lệ lên 153 tỷ đồng, thành viên và tỷ lệ góp vốn vẫn không thay đổi. Cùng với đó, tháng 8 cùng năm, ông Dương Đình Tâm là người đại diện pháp luật và giữ chức tổng giám đốc.

Đến ngày 27/11/2018, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc chuyển sang ông Nguyễn Quốc Hùng. Ông Hùng lúc này cũng là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.

Một doanh nghiệp khác liên quan đến Tổng Công ty 3/2 là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Thành. Công ty này thành lập vào tháng 11/2007, với số vốn điều lệ là 480 tỷ đồng (tương đương 30 triệu USD). Trong đó, Tổng công ty 3/2 góp 9 triệu USD bằng quyền sử dụng khu đất 150ha, 2 đối tác Hàn Quốc góp 21 triệu USD.

Ngày 20/4/2011, UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 1 cho Công ty này, chuyển đổi từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước. Vồn điều lệ lúc này không thay đổi, thành viên góp vốn đã có sự thay đổi khi Công ty TNHH Phát triển góp 9,6 triệu USD, chiếm 32% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần Hưng Vượng góp số tiền còn lại tương đương 38% phần vốn góp. Như vậy, lúc này Công ty TNHH Phát triển và Công ty Cổ phần Hưng Vượng đã thay thế tư cách cổ đông cho 2 nhà đầu tư Hàn Quốc.

Đến lần thay đổi thứ 3, ngày 28/1/2018, Công ty này đổi người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Minh, thành viên HĐQT và ông Võ Hồng Cường, Chủ tịch HĐQT.

Vụ bán rẻ 43ha “đất vàng” ở Bình Dương Bộ Công an chỉ ra những doanh nghiệp liên quan
Khu “đất vàng” 43 ha liên quan đến hàng loạt doanh nghiệp lớn. (Ảnh - diaockimoanh).

Những doanh nghiệp khác liên quan đến vụ việc

Ngoài những doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến Tổng công ty 3/2 còn những doanh nghiệp khác liên quan đến vụ việc mà Bộ Công an cũng đã chỉ ra. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM là đơn vị được đổi tên từ Công ty TNHH Xây dựng A Đông Hải. Sau nhiều lần thay đổi thành viên góp vốn, đến tháng 3/2014, doanh nghiệp này có nâng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.

Trong đó, liên quan đến vốn sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM có Công ty CP Đầu tư và phát triển Thuận Lợi. Đây là công ty liên tục nắm số cổ phần lớn nhất của doanh nghiệp, có thời điểm chiếm đơn 99% vốn điều lệ, chi phối toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM. Đến thời điểm thay đổi lần thứ 15 vào tháng 4/2020, Công ty CP Đầu tư và phát triển Thuận Lợi, đại diện là ông Nguyễn Thuận góp 337,5 tỷ đồng tương đương 45% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM.

Ngoài ra, như đã nhắc đến ở trên, vụ việc còn liên quan đến Công ty Cổ phần Hưng Vượng, Công ty TNHH Phát Triển những thành viên góp vốn lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Thành.

Công ty Cổ phần Hưng Vượng tiền thân là xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu 3/2. Năm 2004, doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 36,4 tỷ đồng. Đến năm 2015, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

Còn lại Công ty TNHH Phát Triển, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2002, với số vốn điều lệ hơn 18,6 tỷ đồng. Tháng 8/2019, doanh nghiệp này nâng vốn điều lệu lên 300 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp tách biệt so với những doanh nghiệp liên quan khác, được Bộ Công an chỉ ra đó là Công ty Cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 1/2007, với số vốn điều lệ là 3,5 tỷ đồng. Liên quan đến công ty này, trong danh sách đề nghị truy tố của Bộ Công an, có đối tượng Hồ Hoàng Nam, là người phụ trách thẩm định giá về đất và tài chính, Phạm Hữu Hiền là người phụ trách thẩm định về giá của vụ việc. Hồ Hoàng Nam, Phạm Hữu Hiềm đều từng là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam

Liên quan đến vụ án này, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 21 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3, Điều 129, Bộ luật Hình sư năm 2015.

Những diễn biến hành vi phạm tội của các cá nhân, doanh nghiệp này diễn ra như thế nào, Thương Trường sẽ tiếp tục thông tin!

Đinh Hiệu

Bình luận bài viết

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nếu có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên thì người lao động sẽ được hỗ trợ ở mức cao nhất 3,3 triệu đồng/người.

Đồng Nai đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án sân bay Long Thành với hơn 4.400 trường hợp với diện tích hơn 1.900 ha, số tiền trên 9.000 tỷ đồng, trong đó, đã chi trả tiền cho hơn 3.400 trường hợp. Số hộ còn lại chưa được chi trả tiền là do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tại dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT đề xuất thay đổi quy định “vốn nhà nước tham gia không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án”.

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 36329/QĐ-CTHN-TTKT10-XPVPHC ngày 24/9 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Xây lắp điện I (PCC1, HoSE: PC1). Tổng số tiền phải nộp truy thu, tiền chậm nộp, tiền phạt là hơn 3,7 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang làm việc, thống nhất với Bộ Giao thông vận tải để xem xét, đưa Dự án xây dựng mở rộng cầu Xương Giang trên tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang và cầu Cẩm Lý trên Quốc lộ 37 vào danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn ODA Hàn Quốc giai đoạn 2023-2026.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455